证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-089 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六届董 事会第二十八次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币58元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2024年2月5日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）和《回 购报告书》（公告编号：2024-016）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司应当 ...

关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0380 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0380 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 5 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020018 号） (以下简称"《审核问询函》"）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询 函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 （一）项目二产品单位价格、单位成 ...

申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 根据贵所于 2024 年 7 月 5 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020018 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、 二〇二四年七月 1-1 深圳证券交易所： "发行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对相关问题进行了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称 具有相同含义。 的回复报告 | 问题 2： | 24 | | --- | --- | | 其他问题 | 57 | 问题 1： 本次募投项目为 23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目（ ...

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020018号）（以下简称"《第二轮审 核问询函》"），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件 进行了审核，并形成了审核问询问题。 关于申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审 核问询函回复的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-088 惠州亿纬锂能股份有限公司 1 / 1 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年7月26日 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项回复，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于惠 州亿纬锂能股份有限公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函的回复报告》等相关文件。 公司本次向不 ...

法律意见书——亿纬锂能 2024 年第二次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第二次临时股东大会 广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 9 页 ——————————————————————————————————————— 第 2 页 共 9 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第二次临时股东大会 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、 召开程序、 出 ...

1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日（星期四）14:30开始。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-086 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年7月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所 互联网投票的具体时间为2024年7月25日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部13号 会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-087 一、 股东股份质押延期购回、解除质押及质押的基本情况 1、股东部分股份质押延期购回的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 延期数量 | 占其所持 | 占公司总 股本比例 | 是否 是限 | 质押开始日 | 原质押到期日 | 延期购回后到 期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | | 售股 | | | | | | | | | | | | | | | | 国 泰 君 安 | | | 亿纬 控股 | 是 | 15,000,000 | 2.29% | 0.73% | 否 | 2023年7月27日 | 2024年7月26日2026年7月22日 | | 证 券 股 份 有限公司 | 融资 | 2、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始日 | 解 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 第十一期员工持股计划 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 41、42 层、31DE、2403、2405 邮编：518034 2405、2403、31DE、42F、41F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel： （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax： （+86）（755） 8351 5333 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 第十一期员工持股计划 之 法律意见书 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 声明事项 对本所律师出具的本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定对 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-085 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质 押业务。具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 1、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 亿纬 | 是 | 1,000,000 | 0.15% | 0.05% | 2023年8月23日 | 2024年7月15日 | 广发证券股份有限 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-084 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月6日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081），定于 2024年7月25日（星期四）14:30召开2024年第二次临时股东大会。2024年7月15日，公 司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司<第十一期员工持股计划（草案）> 的议案》《关于公司<第十一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理第十一期员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事会收到公司实际 控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议 将上述议案作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或 ...