证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-097 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司拟受托亿纬控股及子公司定制产业 化设备等，2024年8月23日至2024年12月31日交易金额不超过10,000万元人民币（不含 增值税）。 2、关联关系说明 1 / 5 2024年8月22日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易事项 （1）车辆租赁 公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子公司广东 金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司签订《纯电动厢式 货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁2台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租 金按月支付，总交易金额不超过人民币7.44万元（含增值税）；拟与金珑新能源及子公 司签订《纯电动充电服务车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁8台纯电动流动服 务车，租赁期限1 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-096 惠州亿纬锂能股份有限公司 3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日12个月内，具体每笔保理的存续期限 以单项保理合同约定期限为准。 关于继续开展应收账款无追索权保理业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第六届董 事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于继续开展应收账款无追索权保理业务的 议案》，同意公司及子公司继续开展应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过 20亿元人民币，业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔业务期限 以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实 施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次应 收账款无追索权保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 二、业务 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-092 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 8 月 22 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表 决的方式召开第六届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2024 年半年度报告》全文及 ...

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 期末往来资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2019 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]106 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 114,995,400 股，发行价格为 21.74 元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00 元，扣除各项 发行费用 32,750,475.35 元后，实际募集资金净额为人民币 2,467,249,520.65 元。上述募 集资金已于 2019 年 4 月 26 日到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通 ...

第六届监事会第三十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第三 十六次会议于 2024 年 8 月 22 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-093 一、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 惠州亿纬锂能股份有限公司 经审核，公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序 符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情 ...

关于子公司变更经营范围和住所并完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-091 惠州亿纬锂能股份有限公司 1 / 2 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：惠州市仲恺高新区和畅东六路3号厂房 法定代表人：刘金成 注册资本：300万元人民币 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；工业设计服 务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制 造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；通用零部件制造；机械零件、零部件 加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模 具销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械 设备维护（不含特种设备）；电池零配件生产；电池零配件销售；气体、液体分离及纯 净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销 售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第九条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 2024年8月22日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于关联 交易的议案》，具体情况如下： 1、关联交易事项 （1）车辆租赁 公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子公司 广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司签订《纯 电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁2台纯电动厢式货车，租 赁期限1年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币7.44万元（含增值税）；拟 与金珑新能源及子公司签订《纯电动充电服务车租赁合同》，向金珑新能源及子 公司租赁8台纯电动流动服务车，租赁期 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-090 关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年6月19日，EBIL收到思摩尔国际派发的2023年度现金分红款。根据上述 交换资产调整条款，EBIL拟向特定境外信托户口新增质押其所持有的思摩尔国际的 331,176股股份，该新增质押股份此后构成交换资产的一部分，即交换资产将调整为 60,909,821股。本次债券发行的其他担保措施不变。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 1 / 1 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年8月13日和2021年 8月30日召开第五届董事会第三十五次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。公司通 过境外全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称"EBIL"）在香港 公开发行3.5亿美元的可交换债券（以下 ...