证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 第十一期员工持股计划 （草案） 二零二四年七月 惠州亿纬锂能股份有限公司第十一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 惠州亿纬锂能股份有限公司第十一期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）惠州亿纬锂能股份有限公司第十一期员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； （二）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； （四）公司将根据相关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2 惠州亿纬锂能股份有限公司第十一期员工持股计划（草案） 特别提示 一、《惠州亿纬锂能股份有限公司第十 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-083 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第三 十五次会议于 2024 年 7 月 15 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议： 一、审议了《关于公司<第十一期员工持股计划（草案）>的议案》 经审核，监事会认为：公司《第十一期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-082 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 7 月 15 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司<第十一期员工持股计划（草案）>的议案》 为了进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工队伍的凝聚力 和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 监事会关于公司第十一期员工持股计划 相关事项的审核意见 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 第六届监事会第三十五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关 法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面 的讨论与分析，现就公司第十一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《第十一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计 划"）的程序合法、有效，公司第十一期员工持股计划内容符合《指导意见》《自 律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 曾永芳、仝博作为拟参与本员工持股计划的对象，需对审议本员工持股计划有关 内容进行回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员 二分之一以上，因此，监事会 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会关于公司第十一期员工持股计划（草案） 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 合规性说明 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《第十一期员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》 等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形； 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 35.24 CNY [2][3] Core Views - The company's consumer battery segment is expected to benefit from the recovery in demand for electric two-wheelers and power tools, with small cylindrical batteries showing signs of price stabilization and potential growth [1] - The company's energy storage battery business is gaining momentum, with strong overseas competitiveness and a global ranking of second in energy storage cell shipments in Q1 2024 [1] - The company's large cylindrical battery production is progressing ahead of competitors, with substantial customer interest and orders secured for the next five years [1] Consumer Battery Segment - The demand for small cylindrical batteries is recovering, driven by the rebound in electric two-wheelers and power tools, with the company's production capacity fully utilized [1][19] - The company's consumer battery revenue exceeded 2 billion CNY in Q1 2024, with new capacity coming online and strong order visibility [1] - The company's investment in Smoore International, a leading e-cigarette manufacturer, continues to provide stable and substantial returns [1] Energy Storage Battery Segment - The company is targeting over 50GWh of energy storage battery shipments in 2024, with 60-70% of demand coming from overseas markets [1] - The company has secured strategic partnerships with global players like Powin, Wärtsilä, and ABS, including a 10GWh supply agreement with Powin [1] - The company is expanding its global footprint with energy storage projects in Malaysia and other regions, enhancing its competitive position in the global market [1][37] Large Cylindrical Battery Segment - The company has produced over 5.3 million units of its 46-series large cylindrical batteries as of January 2024, with several models already in mass production [1] - The company has secured customer interest for approximately 486GWh of large cylindrical battery demand over the next five years, covering its planned capacity expansion [1][41] Financial Performance and Valuation - The company's net profit for 2024-2026 is forecasted to be 5.22 billion CNY, 6.47 billion CNY, and 7.54 billion CNY, respectively, representing an upward revision of 8%, 7%, and 9% [2] - The current stock price implies a P/E ratio of 14x, 11x, and 10x for 2024-2026, indicating attractive valuation levels [2] - The company's ROE is expected to rebound, driven by improved operational efficiency and profitability in its core businesses [1][43]

行业研究 | 行业周报 新能源汽车产业链行业 LG 获磷酸铁锂电池订单，亿纬锂能美国合 看好（维持） 国家/地区 中国 资产能开工 行业 新能源汽车产业链行业 报告发布日期 2024年07月10日 核心观点 本周看点 ⚫ 亿纬锂能美国21GWh磷酸铁锂电池项目开工 ⚫ LG新能源获39GWh磷酸铁锂电池订单 ⚫ 恩捷股份（002812.SZ）发布2024年半年度业绩预告 ⚫ 亿纬锂能（300014.SZ）孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池制造 项目 卢日鑫 021-63325888*6118 锂电材料价格 lurixin@orientsec.com.cn ⚫ 钴产品：电解钴（21.00万元/吨，-3.67%）；四氧化三钴（12.5万元/吨，- 执业证书编号：S0860515100003 0.79%）；硫酸钴（3.0万元/吨，-0.66%）； 李梦强 limengqiang@orientsec.com.cn ⚫ 锂产品：碳酸锂（9.1万元/吨，-0.87%），氢氧化锂（8.2万元/吨，-0.60%）； 执业证书编号：S0860517100003 林煜 linyu1@orientsec.com.cn ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-076 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 7 月 5 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决 的方式召开第六届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参 加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长 全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相 关文件。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 一、审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-081 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年7月25日（星期 四）14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司 决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日（星期四）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年7月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深交所互联网投票的具体时间为2024年7月25日9:15—1 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-078 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池 制造项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开的第六届 董事会第三十六次会议审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消 费类电池制造项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有 及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目（以下简称"本项目"），投资金 额不超过人民币327,707万元（按照2024年7月5日美元兑人民币汇率1：7.1289折算，约 45,969万美元，以实际投资时汇率折算额为准）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会 审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 二、投资主体的基本情况 1、名称：亿纬锂能马来西亚有限公司（EVE Energy ...