证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-079 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额 超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年7月5日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对子 公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、 担保情况概述 1、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称"亿纬亚洲"）拟向香港上海汇丰银 行有限公司与渣打银行（香港）有限公司为牵头行的境外银团申请不超过370,000万港 币或等值的多币种银团贷款（以2024年7月5日汇率换算为准），贷款期限不超过三年； 亿纬亚洲拟向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请新增不超过人民币38,500万元的 综合授信额度，授信期限一年； 2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟向 中国 ...

经审核，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其 拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处 于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-077 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第三 十四次会议于 2024 年 7 月 5 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-080 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月5日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十六次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、日常关联交易 公司及子公司拟向Amplify Cell Technologies LLC（以下简称"ACT"）提供与ACT 位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付 成果等，2024年7月6日至2024年12月31日交易金额不超过2,300万美元（不含增值税）。 2、关联关系说明 公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。 3、审议程序 （1）2024年7月5日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决，公司独立董事已对本次关联交易 进行了专门审议，并发表明确的同意意见。 （2） ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 2024年7月5日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于关联交 易的议案》，具体情况如下： 1、日常关联交易 公司及子公司拟向Amplify Cell Technologies LLC（以下简称"ACT"）提供 与ACT位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付 若干可交付成果等，2024年7月6日至2024年12月31日交易金额不超过2,300万美 元（不含增值税）。 2、关联关系说明 公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年七月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号） （以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行 了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函 ...

关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0356 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号）(以 下简称"《审核问询函》"）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询函 中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关问题向贵 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-075 1 / 1 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 近日，公司根据相关要求会同相关中介机构对上述问询函回复内容进行了进一步 补充修订，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，现根据规定对修订后的文 件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并需经中 国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，最终能否通过深交所审核并 ...

股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）公司产能利用率下滑风险 为匹配 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司 ...

关于惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0356 号 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0356 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号）(以 下简称《审核问询函》 " "）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询函 中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关问题 ...