| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-27 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-26 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 聚焦主业提升，推动公司高质量发展 正海磁材成立于 2000 年，经过二十余年的深厚积淀与不懈努力，公司已成 为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，公司产品广泛应用于新能源、 节能化和智能化等"三能"高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽 车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。 公司不断地在产品、技术研发、业务模式、品牌、市场等方面进行探索和创 新，形成了特有的企业核心竞争力。公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙 头企业之一，是"全国制造业单项冠军企业"、"国家级绿色工厂"、山东省"十 强"产业集群领军企业、山东省新材料领军企业 50 强、山东省"绿色供应链管 理企业"，积极致力于以可持续发展推动"智慧智能"和"绿色低碳" ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开五届董事会第二十一次会议及五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"电子专用材料制造（高性能稀 土永磁体研发生产基地建设）项目（一期）"已达到预定可使用状态，为合理配 置资金、提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资 金 4,233.64 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久性补 充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会 议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告全文》 经对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告认真审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自 律规则的要求，报告 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、 李志强、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事 长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告全文》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《 ...

二、关于控股子公司经营优化及业务收缩的审查意见 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 10 月 11 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审 查意见 公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司 整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》 的相关要求。 独立董事签字： 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 10 月 11 日 2 公司本次对新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩，有利于 公司聚焦主业，集中资源发展核心业务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）等有关规定，就正海磁材关于向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公 司向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-24 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容外，公司第一期员工持股计划其他内容不变。在公司第一期员工 持股计划的存续期内，持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前 终止。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续 期展期的议案》，该议案已经 2024 年 10 月 8 日召开的公司第一期员工持股计划 第三次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司于 2020 年 9 月 30 日召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-25 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股子公司经营优化及业务收缩的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开五届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司经营优化及业务收缩 的议案》，因公司控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称"上海 大郡"）经营的新能源汽车电机驱动系统业务近年连续亏损，对公司整体经营状 况产生较大负面影响，公司拟对该业务进行经营优化及业务收缩。具体情况如下： 一、经营优化及业务收缩概述 上海大郡成立于 2005 年，注册资本 5,822.8765 万元，是国内较早专注于新 能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产及销售的公司，营业范围为：汽车 电子、电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的技术开发、技术转让、并提 供相关的技术咨询和技术服务，相关软件的开发，电机 ...

关于回购股份的进展公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-23 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2 ...