阳光电源股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及阳光电源股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全， 规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国档案法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定和《阳光电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或者间接到境外 发行证券或将证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全 过程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司，下同）以及公司为境外 发行证券及上市所聘请的各证券服务机构（包括但不限于境内外证券公司、律师 事务所、会计师事务所、评估公司等证券服务机构）。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及各证券服务机构应当 严格贯彻执行中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定和要 ...

阳光电源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决 策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水 平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规 定和《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务, 保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会专门委员会 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 公司董事会设立战略与可持续发展、审计、提 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-096 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以电话、即 时通讯等方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了 会议，本次会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上 市的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 （以下简称"《试行办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以 下 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-101 阳光电源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事 项须经公司 2024 年第一次临时股东会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）Sungrow Power (Hong Kong) Co., Limited 1、名称：Sungrow Power (Hong Kong) Co., Limited 2、住所：香港 UNIT 2101 ON 21ST FLOOR OF GOLDEN CENTRE NO.188 DES VOEUX ROAD CENTRAl, HK 7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有香港阳光 100%股权。 8、主要财务数据： 单位：万元 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光电源"）于2024年10月14日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 ...

阳光电源股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事方式和表 决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定和《阳光电源股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事两名。监事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事提议召开监事会临时会议的, 应当直接向监事会主席提交经提议监事签字 的书面提议。书面提议中应当载明下列事项: 监事会主席收到监事的书面提议后三日内,应当发出召开监事会临时会议的通知。 第六条 会议的召集和主持 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的, ...

阳光电源股份有限公司 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次发行 GDR 的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照 定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币 487,785.49 万元（含 本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资 金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在 本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册及备案文件的要求予以调 整的，则届时将相应调整。 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 证券代码： ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 （以下简称"《试行办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以 下简称"《业务监管规定》"）、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号： 境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）， 并申请在德国法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）上市（以下简称 "本次发行上市"或"本次发行"），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股） （以下简称"A 股股票"）作为基础证券。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议批准。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了关于本次境外 发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的相关议案。《阳光电源股份有限公司 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》《阳光电源股份有限 公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份方案的论证分析报告》等相 关文件已在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行境外发行全球存托凭证及 新增境内基础股份相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行境 外发行全球存托凭证及新增境内基础股份相关事项的生效和完成尚需公司股东 会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册；本 次境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）上市相关事项尚需中国证券监督管理委员会备案以及德国法兰克福证 券交易所、德国联邦金融监管局（Federal Financial Supervisory Aut ...

证券代码：300274 证券简称:阳光电源 阳光电源股份有限公司 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的 发行预案 二〇二四年十月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均 属不实陈述。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行 GDR 及新增境内基础股份 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行 GDR 及新增境内基 础股份相关事项的生效和完成尚需 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 阳光电源股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2277 号 阳光电源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的阳光电源股份有限公司（以下简称阳光电源）董事会编制 的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供阳光电源为申请在境外发行全球存托凭证 ...