| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的召集 | 1 | | 第三章 | | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | | 会议登记 | 5 | | 第五章 | | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | | 股东会的表决和决议 | 8 | | 第七章 | 股东会记录 | | 12 | | 第八章 | 其 他 | | 13 | 第一章 总 则 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会, 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定; (二)出席会议人员的资格和召集人资格是否合法有效; (三)股东会的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他问题出具法律意 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-103 阳光电源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光电源"）第五届董事会第十 一次会议决定于 2024 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次 临时股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9:1 ...

前次募集资金使用情况专项报告 阳光电源股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2734 号文核准，公司于 2021 年 9 月向 UBS AG、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、钟革、大家资 产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品、 WT Asset Management Limited、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P. Morgan Chase Bank, National Association、云南能投资本投资有限公司、高进华、J.P. Morgan Securities PLC、 润晖投资管理香港有限公司、财通基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司-景 林景泰丰收私募证券投资基金、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、 华泰金融控股（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、北京信弘天禾资产管理 中心（有限合伙）-信弘星弘 2 号私募证券投资基金共 18 家特定投资者非公开发行人民 币普通 ...

证券代码：300274 证券简称:阳光电源 阳光电源股份有限公司 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十月 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板上市的公 司。为满足业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"） 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭 证业务监管规定》（以下简称"《业务监管规定》"）和《监管规则适用指引——境 外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》（以下简称"《存 托凭证指引》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟境外发行全球存托 凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础 A 股股份（以下 简称"本次发行"），所代表的新增基础证券 A ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-102 阳光电源股份有限公司 一、《公司章程》及相关制度制定、修订原因 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"新《公司法》"） 于2024年7月1日开始生效，公司结合新《公司法》的相关要求，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟修订《公 司章程》及部分制度的相关条款。 二、《公司章程》修订情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 148, | 第 七 条 公 | 司 注 册资 本 为 人 民 币 | | 515.0984 | 万元。 | 207,321.1424 | 万元。 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 董事长为公司的法定代表人 | | ...

公司于 2024 年 7 月 19 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式累计回购股份 1,058,200 股，占公司总股本的比例为 0.0510%， 回购成交的最高价为 72.80 元/股，最低价为 65.85 元/股，支付的资金总额为人民 币 71,220,767.25 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－095 二、其他说明 阳光电源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激 励计划。回购价格不超过 97.00 元/股（含），回购总金额不低于人民币 5 亿元（含） 且不超过人民 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－093 阳光电源股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2024 年 9 月 30 日 2、授予数量：157.50 万股（调整后），占公司目前股本总额的 0.08% 3、授予价格：30.18 元/股（调整后） 4、股权激励方式：第二类限制性股票 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘 要的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成 就，确定以 2024 年 9 月 30 日为本激励计划预留部分授予日， ...

的相关规定。因此，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2024 年 9 月 30 日， 并以 30.18 元/股的价格（调整后）向符合授予条件的 73 名激励对象授予 157.50 万股限制性股票（调整后）。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以电话、 即时通讯等方式发出召开第五届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席陶高周先生主持 了会议，本次会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。 与会监事审议了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认 为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-094 阳光电源股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告（四十） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品 的议案》，为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司继续使用 额度不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围 内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金购 买理财产品的公告》（公告编号 2024-083）。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公 司近日在授权范围内使用闲置募集资金购买了下列理财产品，并到期赎回了部分 理财产品： 一、理财产品基本信息 购买情况： | 序 | 签约银行 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 产品起息 | 产品到 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-091 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 同意：6 票；弃权：0 票；反对：0 票。 公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，董事会确定以 2024 年 9 月 30 日为限制性股票预留授予日，向 73 名激励对象授予预留 157.50 万股限制性股票（调整后），预留授予价格为 30.18 元/股（调整后）。 安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 特此公告。 阳光电源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以电话、即 时通讯等方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 ...