二、备查文件 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第九次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并 以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场 需求及未来发展规划，为保持公司 800G 等高端光模块的出货能力，进一步提高募集 资金使用效率，公司拟变更 2021 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目"苏州 旭创高端光模块生产基地项目"，并将该项目剩余的 44,608.08 万元（具体以资金转出 当日银行结息余额为准）建设新增"铜陵旭创高端光模块产业园三期项目"。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2 ...

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对中际旭创变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-059 中际旭创股份有限公司 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场 需求及未来发展规划，为保持公司 800G 等高端光模块的出货能力，进一步提高募集 资金使用效率，公司拟变更 2021 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目"苏州 旭创高端光模块生产基地项目"，并将该项目剩余的 44,608.08 万元（具体以资金转 出当日银行结息余额为准）建设新增"铜陵旭创高端光模块产业园三期项目"。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指 定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于变更部分募集资 金用途的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、中际旭创第五届董事会第九次会议决议。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-061 中际旭创股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》，同意公司变更 2021 年向特定对象发行股票的募集资金 投资项目"苏州旭创高端光模块生产基地项目"，并将该项目剩余的 44,608.08 万元 （具体以资金转出当日银行结息余额为准）建设新增"铜陵旭创高端光模块产业园三 期项目"，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募 集资金总额为人民币 2,699,480,0 ...

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场 需求及未来发展规划，为保持公司 800G 等高端光模块的出货能力，进一步提高募集 资金使用效率，公司拟变更 2021 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目"苏州 旭创高端光模块生产基地项目"，并将该项目剩余的 44,608.08 万元（具体以资金转出 当日银行结息余额为准）建设新增"铜陵旭创高端光模块产业园三期项目"，具体内 容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露 的《中际旭创关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-061）。 独立董事认为：本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整， 符合公司实际经营需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展战略。本次变 更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将本次 变更部分募集资金用途事项提交公司股东 ...

中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关 于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效 率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公 司及子公司苏州旭创科技有限公司、孙公司铜陵旭创科技有限公司和苏州旭创光电 产业园发展有限公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自股东大会审议通过之日 起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；具体内容详见公司在 中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有 限公司关于继续使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033），该事项 已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近期，公司及全资子公司苏州旭创使用部分闲置资金进行现金管理，现将有关情 况公告如下： | 序 | 受托方 | 理财产品 | 关联 | 产品 | 理财 金额(万 | 理财投资 | 预期年 化收益 | ...

【东北通信】中际旭创公司交流内容240616 1⃣行 业最新订单情况：2025年800G客户需求有较大增长（6月13号与海外投资者交流时提到），公司 与海外和国内客户近期进行了交流，客户对25年订单需求有较大幅度提升，主要原因包括：1）海外客 户25年在推理侧需求快速增长，推理流量对带宽需求大幅增长，交换机组网需要大量800G单模配套， 客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案；2）交换机硬件相对成熟，木桶效应（交换机-交 换机芯片-光模块）25年随着TH5成熟，51.2T交换机的出货占比提升，对高速率光模块进一步需求提 升 2⃣8 00G增长对1.6T需求的影响：800G和1.6T光模块对应的是两个不同的场景，1.6T搭配英伟达B系列 芯片，主要应用于训练，而25年新增的800G需求主要来自于推理，因此25年800G和1.6T的需求均保 持旺盛 3⃣客 户是否存在Overbooking过度备货情况：根据公司与客户的沟通，客户对25年800G显著提升的订单 来自于客户真实的需求，因此并不存在客户短期过度备货风险，数据中心网络带宽需求，与交换机芯 片的预订量是匹配的 4⃣上 游光芯片等环节紧缺问题：24年光 ...

【东北通信】中际旭创公司交流内容240616 1⃣行 业最新订单情况：2025年800G客户需求有较大增长（6月13号与海外投资者交流时提到），公司 与海外和国内客户近期进行了交流，客户对25年订单需求有较大幅度提升，主要原因包括：1）海外客 户25年在推理侧需求快速增长，推理流量对带宽需求大幅增长，交换机组网需要大量800G单模配套， 客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案；2）交换机硬件相对成熟，木桶效应（交换机-交 换机芯片-光模块）25年随着TH5成熟，51.2T交换机的出货占比提升，对高速率光模块进一步需求提 升 2⃣8 00G增长对1.6T需求的影响：800G和1.6T光模块对应的是两个不同的场景，1.6T搭配英伟达B系列 芯片，主要应用于训练，而25年新增的800G需求主要来自于推理，因此25年800G和1.6T的需求均保 持旺盛 3⃣客 户是否存在Overbooking过度备货情况：根据公司与客户的沟通，客户对25年800G显著提升的订单 来自于客户真实的需求，因此并不存在客户短期过度备货风险，数据中心网络带宽需求，与交换机芯 片的预订量是匹配的 4⃣上 游光芯片等环节紧缺问题：24年光 ...

中际旭创交流内容240616 【东北通信】中际旭创公司交流内容240616 1行(cid:6) 业最新订单情况：2025年800G客户需求有较大增长（6月13号与海外投资者交流时提到），公司与海外和国内客户近 期进行了交流，客户对25年订单需求有较大幅度提升，主要原因包括：1）海外客户25年在推理侧需求快速增长，推理流量 对带宽需求大幅增长，交换机组网需要大量800G单模配套，客户采用的是性价比最高的以太网交换机组网方案；2）交换机 硬件相对成熟，木桶效应（交换机-交换机芯片-光模块）25年随着TH5成熟，51.2T交换机的出货占比提升，对高速率光模 块进一步需求提升 28(cid:6) 00G增长对1.6T需求的影响：800G和1.6T光模块对应的是两个不同的场景，1.6T搭配英伟达B系列芯片，主要应用 于训练，而25年新增的800G需求主要来自于推理，因此25年800G和1.6T的需求均保持旺盛 3客(cid:6) 户是否存在Overbooking过度备货情况：根据公司与客户的沟通，客户对25年800G显著提升的订单来自于客户真实 的需求，因此并不存在客户短期过度备货风险，数据中心网络带宽需求，与交换机芯 ...

中际旭创股份有限公司 关于全资子公司对控股孙公司增资暨投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）全资子公司江苏智 驰致远控股有限公司（以下简称"智驰致远"）拟以自有资金 2,000.00 万元对控股孙 公司重庆君歌电子科技有限公司（以下简称"君歌电子"）进行增资；同时，根据智 驰致远与刘世勇等 7 名君歌电子股东签订的《股东协议》，智驰致远拟受让刘世勇等 7 人合计持有的君歌电子 3,666,666.67 元的出资额，占本次增资及股权转让前君歌电 子注册资本总额 80,066,666.67 元的 4.5795%，本次增资及股权转让的价格均为 7 元/ 每一元注册资本，具体内容公告如下： 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-056 二、对外投资进展情况 2023 年 6 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%股权的议案》，公司通过全资子公司江苏 智驰致远控股有限公司以增资及股权转让的方式收 ...