浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庞保平） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 庞保平先生，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，工 程师，浙江省半导体协会副秘书长、浙江省青科协副会长。历任浙江省科技厅成 果处副处长、合作处副处长，共青团浙江省科技厅委员会书记，杭州电子科技大 学教师。2023年10月至今，任浙江启尔机电技术有限公司董事、董事会秘书，兼 任杭州电子科技大学青山湖微纳电子装备研究院院长，2023年1月至今，任浙江 科技大学集成电路产业学院执行院长 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 公司章程 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 章程 （本章程经第五届董事会第十一次会议修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周剑峰） | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应出席 次数 | 现场出 席次数 | 通讯表 决方式 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 列席次数 | | | | | 出席 | | | 席会议 | | | 周剑峰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚信、 勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事会各 项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议审议通过，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开 发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发 行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券承 销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （傅颀） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间， 诚信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董 事会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 傅颀女士，中国国籍，1979年出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今 在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会 计师协会非执业会员。2019年12月至今任公司独立董事。傅颀女士同时兼任浙江 尖峰集团股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-013 浙江晶盛机电股份有限公司 二、本次会计政策变更的主要内容 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）相 关要求，变更有关会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释16号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-009 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年 度拟与关联方发生总额不超过 18,000 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙 江高川新材料有限公司（以下简称"高川新材料"）发生交易金额不超过 17,000 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（暂定名，以下简称"梵芷湖畔"， 最终以市场监督管理局核准登记为准）发生交易金额不超过 1,000 万元。具体交 易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 公司独立董事专门会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于2024年4月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十 一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案，关 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-010 一、担保情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司内蒙古晶环电 子材料有限公司（以下简称"晶环电子"）、宁夏晶环新材料科技有限公司（以 下简称"宁夏晶环"）、浙江晶鸿精密机械制造有限公司（以下简称"晶鸿精密"）、 浙江科盛智能装备有限公司（以下简称"科盛智能"）、浙江晶瑞电子材料有限 公司（以下简称"晶瑞电子"）、浙江晶钰新材料有限公司（以下简称"浙江晶 钰"）因业务发展需要，拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展，公司同 意为上述子公司申请银行授信提供总额不超过 180,000 万元的担保，具体如下： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | | 晶环电子 | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-011 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至 2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对 预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。 （二）计提减值准备及核销坏账的范围和总金额 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进 ...