债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，董事会决定本次不向下 修正"康泰转2"转股价格，且在未来3个月内（即自2024年7月5日起至2024年10 月4日止），如再次触发"康泰转2" 转股价格的向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。自2024年10月5日起，若再次触发"康泰转2"转股价格的向下修正条 款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使"康泰转2"转股价格 的向下修正权利。 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-058 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于不向下修正"康泰转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1873号"文同意注册，公司 于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募 集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币 1,034.00万元（含税） ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company is facing pressure due to inventory reduction in the industry, but the actual terminal demand has not decreased, indicating potential for future growth once inventory levels stabilize [12][57][60] - The company aims for a profit target of over 1 billion this year, contingent on inventory management and market conditions [55][57] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company has a dedicated team of 500 people for the promotion of its new product, indicating strong resource allocation for market penetration [3] - The sales of the quadrivalent vaccine are stable, with expectations for a potential increase in demand due to changes in immunization schedules [31][32] Market Data and Key Metrics Changes - The company has signed contracts with over a dozen countries for vaccine exports, particularly in Southeast Asia, South Asia, North Africa, and South America, indicating significant market expansion potential [4][17] - The penetration rate for the 13-valent vaccine in the domestic market has reached approximately 30%, with expectations for slower growth as it approaches higher penetration levels [14][15] Company Strategy and Development Direction - The company is focusing on market education rather than aggressive sales tactics in the current regulatory environment, which is seen as a more sustainable approach [2] - The company is exploring partnerships with major pharmaceutical firms to enhance its market presence and expedite entry into new markets [44][61] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management expressed confidence in the long-term demand for vaccines despite current inventory pressures, emphasizing the importance of maintaining consumer trust in the vaccine market [12][60] - The company anticipates that the adult vaccine market in China has significant untapped potential, which could provide growth opportunities in the future [63] Other Important Information - The company is preparing for potential product price adjustments in response to market dynamics, but it believes its diverse product lineup mitigates risks associated with price competition [36][38] - The company is actively working on regulatory approvals and local partnerships to facilitate faster market entry for its vaccines [6][61] Q&A Session Summary Question: What is the current status of the diploid vaccine sales and terminal sales performance? - The company indicated that the sales data for June is not yet available, but it expects the performance to align with inventory levels in the market [9] Question: Will the company adjust the price of convertible bonds based on stock performance? - Management stated that the decision regarding convertible bonds will depend on market conditions and will be announced on July 4 [10] Question: How does the company view competition in the 13-valent vaccine market? - The company believes it has a competitive edge due to its pricing and product quality, despite new entrants in the market [15][17] Question: What are the expectations for the 13-valent vaccine's sales in overseas markets? - Management expressed that while significant sales growth in the short term is challenging, they expect gradual increases over the next few years [18] Question: How is the company addressing the impact of price reductions in the vaccine market? - The company noted that not all products are affected by price reductions, and it has strategically priced its offerings to maintain competitiveness [36][38] Question: What is the company's outlook for the hepatitis B vaccine market? - The company anticipates stable growth in the hepatitis B vaccine segment, with ongoing efforts to capture a larger market share [49][50]

Summary of Conference Call Notes Company or Industry Involved - The discussion revolves around a vaccine product, specifically a rabies vaccine referred to as "二辈子狂苗" (Er Bei Zi Kuang Miao) Core Points and Arguments - The vaccine utilizes a "four-injection method" which is more convenient than the traditional "five-injection method" [1] - The pricing of the four-injection method is approximately 20% lower than the five-injection method, indicating a significant competitive advantage [1] - The company has been administering the vaccine since April, suggesting a timeline for product rollout and market presence [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The mention of the competitive advantages highlights the potential for market share growth in the vaccine sector [1]

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 特别提示： 1、"康泰转2"（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7 月14日，转股价格为人民币19.81元/股。 2、2024年第二季度，共有10张"康泰转2"完成转股（票面金额共计1,000 元人民币），合计转为49股"康泰生物"股票（股票代码：300601）。 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为19,992,366张，剩余票面总 金额为1,999,236,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳康泰生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1873号"文同意 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The conference call involved **Kangtai Biological**, a company in the biopharmaceutical industry, with a focus on recent operational updates and investor engagement [1]. Core Points and Arguments - **Introduction by Management**: Wu Hua, the IR Director of Kangtai Biological, was present to provide insights into the company's recent developments and operational status [1]. - **Structure of the Call**: The call was divided into two segments: an introductory presentation by Wu Hua followed by an open Q&A session for investors [1]. Other Important Content - **Investor Engagement**: The format of the call emphasized transparency and direct communication with investors, indicating the company's commitment to stakeholder engagement [1].

2021年深圳康泰生物制品股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 评级结果 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司 ...

关于"康泰转 2"可能触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-055 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 3、转股期限：2022年1月21日至2027年7月14日 公司股票自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 27 日已有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%（即 16.84 元/股），预计可能触发《深圳康泰生物制品 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正的条件。若触发修正条件，公司 拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露 义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不 修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1873号"文同意注册，公司 于2021年7月 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 转债代码：123119 转债简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳康泰生物 制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "受托管理协议"）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年 年度报告》等及其它相关信息披露文件以及深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称 "发行人"或"公司"或"康泰生物"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由 本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度审计报告和发行人出具的 2023 年度公司年度报告。 本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、部分董事、 监事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人、董事长杜伟民先生、持股 5%以上股东袁莉萍女士、副董事长温飞 东先生、董事兼总裁苗向先生、监事会主席吕志云先生、财务总监周慧女士、董 事会秘书陶瑾女士出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况公告如下： 公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券 法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 一、承诺内容 二、备查文件 相关主体出具的《关于不减持公司股份的承诺函》 特此公告。 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东、实 际控制人、董事长杜伟民先生、副董事长温飞 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 转债代码：123119 转债简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳康泰 生物制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"受托管理协议"）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 ...