证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-083 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"） （二）召集人：董事会 （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-082 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

广东拓斯达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司股东、董事、监事及其他出席、列席股东大会的人员应当在 股东大会议事过程中遵守本规则的有关规定。 第四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正 常秩序，保障股东大会的议事正常有序进行。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见， 有关结论性意见应当与本次股东大会决议一并公告。 第二章 股东大会的职权及其对董事会的授权 第六条 股东大会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （四 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的关联交易行为适 用本制度。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行信息 披露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-081 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年7月22日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召 开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月8日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 15:00。 2.网络投票时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行投 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配政策 45 | | 第三节 | 内部审计 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中包含 3 名独立董事），设董事长 1 人。 公司董事会暂不设职工代表担任的董事。 第二章 董事会秘书和证券事务部 第四条 公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工 作，公司投资者关系管理和股东资料管理工作，董事会会议和股东大会的组织筹 备事宜，组织董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）进行证券法律法 规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则的培训，督促董监高遵守证 券法律法规、深交所相关规定及《公司章程》，关注媒体报道并主动求证真实情 况，督促董事会及时回复深交所问询等。董事会秘书对公司和董事会负责。 第 ...

关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-079 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 1、广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金或自筹资金向控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下 简称"埃弗米""控股子公司"）提供不超过人民币 5,000 万元的财务资 助，借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.5%收取 利息，结息方式为每季度收取。财务资助协议尚需公司股东大会审议通 过后方可签署。 2、本次向埃弗米提供财务资助事项经董事会审议通过后，尚需提 交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对 其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控 制，确保公司资金安全。由于埃弗米的其他股东目前尚不具备对埃弗米 提供财务资助及担保的能力，故未能按照出资比例对埃弗米提供同等条 件的财务资助及担保。本次财务资助 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-080 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会 议，分别审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次吸收合并事项概述 为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公司东 莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓斯达智能环境技术"）拟 依法定程序吸收合并公司全资孙公司苏州美利智电子科技有限公司（以 下简称"美利智"），本次吸收合并完成后，美利智将予以注销，其全部 资产、债权债务和机电工程施工总承包一级资质等由拓斯达智能环境技 术依法继承。吸收合并完成后，拓斯达智能环境技术存续经营，公司名称、 注册资本等保持不变。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 （一）举行会议的日期、地点和会议期限； 第二章 监事会会议的召集 第二条 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时 监事会会议。 第三条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由过半数的监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事会会议通知包括以下内容： （二）事由及议题； （三） 发出通知的日期。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 法独立行使监督权，保障公司和股东权益，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 监事会召开审议定期报告的会议，应当于会议召开 10 日以前书面通知全体 监事；监事会召开审议其他事项的会议，应当于会议召开 3 日以前通知全体监事。 若出现紧急情况，需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的， ...