法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董 事第五次专门会议。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案 广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资 扩产项目-注塑机子项目（以下简称"注塑机子项目"）结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司 日常经营业务拓展对 ...

章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配政策 45 | | 第三节 | 内部审计 48 | | 第四节 | 会 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票 的批复》（以下简称"公开增发"）（证监许可【2019】963 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.46 元/股，募集资金总额人民币 649,999,974.54 元，扣除发行费 用 40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对本公司公开增发股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字 [2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司对募 集资金采取了专户存储制度。 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途 1 暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-150 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 25 日以 专人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日 16:00 在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付 秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床 设备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，为合理配 置资金、提高募集资金使用效 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-151 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公开增发募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八 次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份 有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项 目（以下简称"注塑机子项目"）已达到预定可使用状态，为合理配 置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目 进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利 息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营 活动。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人负责办理募集资金专户注销相关事宜。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 （三）规范性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规的基 础上。 1 / 4 （四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-153 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月30日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 15:00。 2.网络投票时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 1 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-149 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 25 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先 生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴 丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论， 投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护投资 ...