国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为厦 门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对延江股份预计 2025 年度日常性关联交易进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、2024 年交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 2024 年度公司根据市场价格向裕忠（福建）新材料科技有限公司（以下简称 "福建裕忠"）采购原材料累计金额为 11,276.83 万元（不含税）。 2025 年年初至披露日，公司与福建裕忠公司采购金额为 2,965.64 万元（不含 税）。 2025 年度本公司及下属子公司将向福建裕忠采购原材料预计交易金额不 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元，公司实际募集资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对延江股份 2025 年度外汇衍生品交易计划进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。 为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和 公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇 衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责， 及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会议，以勤勉、谨慎的态度对相 关议案进行审议及表决，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交 易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核、对外投资等事项，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度工作呈报述职如下： 一、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度公司第三届董事会召开了 4 次会议、第四届董事会召开了 5 次会 议共计 9 次会议，本人应出席董事会 9 次，实际出席董事会 9 次（其中以通讯方 式出席 2 次），均亲自参加出席，没有委托出席及缺席的情形。 本人作为独立董事，在召开董事会前认真阅读了解相关议题的资料，并进一 步获取了解拟决策事项所需要的 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 薪酬与绩效考核、对外投资等事项，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度工作述职如下： 一、2024 年度履职情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。 2024 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合 法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任期内 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 | 通知 34 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （常智华） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届董事 会的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，内充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席 相关会议，以勤勉、谨慎的态度对相关议案进行了审议及表决，重点关注了公司 定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核、对 外投资等事项，并积极参与公司新赛道的选择、论证，维护了公司和中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、2024 年度履职情况 2024 年度公司董事会组织召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会等四次股 东大会，本人列席了全部股东大会。本人认为，公司 2024 年各次股东大会的召 开及召集符合法律法规和公司 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-008 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各项需要计提减值 的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实准确的反映公司资产及财务情况，根据《企业会计准则第 8 号—资产 减值》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015480043 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对延江股份董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合延江股份实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等 我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 1 三、鉴证结论 我们认为，后附的延江股份董事会编制的募集资金专项报告在所有重大 方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制，在所有重大 方面公允反映了延江股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供延江股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...