厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的董事书面 确认意见签字页） 出席会议董事（签字）： 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2023 年 4 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 签字日期：2024 年 4 月 26 日 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2024 年 4 月 26 日 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-032 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 厦门延江新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-034 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日 鉴于公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员方和平先生因工作重心调整， 不再担任公司薪酬与考核委员会委员，公司拟增补公司董事谢影秋女士为公司第 三届董事会薪酬与考核委员会委员，另外两名薪酬与考核委员会委员保持不变。 调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为廖山海、王颖彬、谢影秋。其 中，廖山海为主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-019 厦门延江新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 1、2017年首次公开发行股票募集资金（"首次公开发行募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文 《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年5月向社会公众发 ...

华兴审字[2024]23011990012号 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称延江股份）财务报 表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了延江股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于延江股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 （一）收入确认 1.事项描述 如财务报表附注三、（三十）和附注五、（四十五）所述，2 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金 余额 | 2023年度占用累计发 生额（不含利息) | 2023年度占用资金 的利息(如有) | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-030 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，本次会 议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》， 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司 章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 厦门延江新材料股份有限公司 （2 ...

w 厦门延江新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011990032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门延江新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011990032 号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"延江股份"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2024]23011990012 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，延江股份管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表")。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律及公司内控制度相关要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大会等活动，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、 财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，确保了公司 的规范运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会工作情况 （四）2023 年 8 月 28 日，监事会召开了第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体如下： （一）2023 年 1 月 17 日，监事会召开了第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目 及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》、《关于使用自有资金支付向特 定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》； （二）2023 年 4 月 11 ...