厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-015 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主 持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的意 见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 | 通知 33 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-028 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（以下简 称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-021 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人 民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进 行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中以通讯方式出席 2 次），均亲自参加出席，没有 委托出席及缺席的情形。 本人作为独立董事，在召开董事会前认真阅读了解相关议题的资料，并进一 步获取了解拟决策事项所需要的公司经营生产情况，为董事会的决策做好充分的 准备工作。本人认为，2023 年公司董事会的召集召开符合法律法规和公司章程 规定的程序要求，重大事项的决策履行了合法有效程序。本人对 2023 年内公司 董事会各项议案及参与的公司其他事项决策，在认真审议后，均独立提出力求专 业、独立的意见和建议，投了赞成票，没有提出异议。 （二）出席股东大会情况 （廖山海） 各位股东及代表： 本人作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，及 时了解公司生产经营管理情 ...

厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-024 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会审议情况 1 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司 2023 年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存 在不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 一、2023 年度利润分配预案情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》确认，经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 20,871,767.22 元，母公司累计可分配利润 370,262,935.04 元、母公司资本公积为 629,322,298.80 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门延江 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册 地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童 益恭先生。截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为厦 门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对延江股份预计 2024 年度日常性关联交易进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、2023 年交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况 2023 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额为 5.31 万元（不含税）。 2024 年年初至披露日，公司与苏州安侯公司未发生日常关联交易。 2024 年度公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器设备 等，预计交易金额不超过人民币 1,500 万元。 根据《深圳证券交易 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-027 （一）机构信息 1. 基本信息。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十九次会议及公司第三届审计委员会第十六次会议审议 通过了 ...