厦门延江新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门延江 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计 算机、通信和 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对延江股份 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、延江股份内部控制评价工作情况 国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：厦门延江新材料股份有限公司、厦门盛 洁无纺布制品有限公司、厦门和洁无纺布制品有限公司、南京延江无纺布制品有 限公司、佛山延江新材料有限公司、Egypt Yanjan New Material Co., Ltd、Yanjan USA LLC、Yanjan New Material ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-009 厦门延江新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通 股(A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元， 扣除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度苏州安侯 医疗科技有限公司（以下简称"苏州安侯"）与本公司及下属子公司将发生日常 销售关联交易，相关情况如下： 一、2024 年交易情况及 2025 年度日常销售关联交易预计情况 2024 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额 为 10,845.13 元（不含税）。 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常销售关联交易的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-016 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常销售关联交易的公告 2025 年年初至披露日，公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商 品等累计金额为 85,440.27 元（不含税）。 2025 年度本公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器 设备等，预计交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯 的上述日常交易 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常采购关联交易的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-017 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常采购关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度裕忠（福 建）新材料科技有限公司（以下简称"福建裕忠"）与本公司及下属子公司将发 生日常采购关联交易，相关情况如下： 一、2024 年交易情况及 2025 年度日常采购关联交易预计情况 2024 年 度 公 司 根 据 市 场 价 格 向 福 建 裕 忠 采 购 原 材 料 累 计 金 额 为 112,768,324.17 元（不含税）。 2025 年年初至披露日，公司与福建裕忠公司采购金额为 29,656,397.21 元（不 含税）。 2025 年度本公司及下属子公司将向福建裕忠采购原材料预计交易金额不超 过人民币 200,000,000.00 元。 公司持有福建裕忠 30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 三、内部控制评价工作组织情况 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-018 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-013 厦门延江新材料股份有限公司 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易计划基本情况 1、外汇衍生品交易品种 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交 易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情 况，同意公司开展外汇衍生品 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度公司独立董事秉持独立性要求，依法履行独立董事职责。 厦门延江新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事廖山海先生、王 颖彬女士、常智华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司和公司其他董事、监事、高级管理人员以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

附件 厦门延江新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生额（不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ...