北京科锐国际人力资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影 响投资者投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-065 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性 的保本型产品，期限自公司第四届董事会第四次会议批准之日起不超过 12 个月， 公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额 度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权， 财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市 公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-066 北京科锐国际人力资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超 过 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-053）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中共划出人民币 3 亿元闲置募集资 金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2024 年 10 月 25 日。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性 的保本型产品，期限自公司第四届董事会第四次会议批准之日起不超过 12 个月， 公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额 度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权， 财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市 公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-057 ...

社会服务 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 9 月 18 日 300662.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 13.26 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (62%) (48%) (35%) (21%) (8%) 5% Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Sep-24 科锐国际 深圳成指 绝对 (51.4) (13.5) (38.7) (59.9) 相对深圳成指 (38.9) (9.7) (25.6) (37.4) | --- | --- | --- | |----------------------------------|------------|----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 196.81 | | 流通股 ( 百万 ) | | 196.28 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 2,609.65 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 70.70 | ...

| 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授数量 | 占预留授 予总量的 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 比例 | 本的比例 | | 1 | CHARLOTTE ELIZABETH LUMLEY | 核心员工 | 英国 | 5.00 | 11.0156% | 0.0254% | | 2 | 公司（含子公司）其他核心员工（13 | | 人） | 40.39 | 88.9844% | 0.2052% | | | 合计 | | | 45.39 | 100% | 0.2306% | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、限制性股票分配情况 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孟宪辉 | 核心员工 | | 2 | 郑向伦 | 核心员工 | | 3 | 李帅 | 核心员工 | | 4 | 杨明 | 核心员工 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 预留授予相关事项 之 之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年九月 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及预留授予相关事项 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到科锐国际如下保证：科锐国际向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露， ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-060 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议（以下简称"会议"）于2024年9月2日以微信、钉钉通知全体董事，会 议于2024年9月12日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方 式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年年度利 润分配方案》，公司以总股本 196,806,359 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本激励计划的调整情况说明 | 5 | | 三、本激励计划预留授予的情况 | 6 | | 四、本激励计划预留授予条件成就的说明 | 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 | 8 | | 六、备查信息 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科锐国际、公司 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划（ ...

重要内容提示： 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意公 司向符合授予条件的 14 名激励对象授予 45.39 万股限制性股票，授予价格为 15.58 元/股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。公司独立董事张伟华先生作为征集人就本激励计划相关 议案依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-063 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留 ...