北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 注：《董事会议事规则》其他条款不变。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《董事会议事规则》予以修订。 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 …… | 第七条 …… | | 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 公司应当披露的关联交易，应当在提交董事 | | 易，应当在提交董事会审议前， 取得独立 | 会审议前，由独立董事专门会议审议并由全 | | 董事事前认可意见。独立董事事前认可意见 | 体独立董事过半数同意。 | | 应当取得全体独立董事半数以上同意，并在 | | ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"本公司"） 董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（以下简称"《募集资金年度使用情况专项报告》"）。本公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐 国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定 对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元，募集资 金总额为 759,999,973.60 元，扣除尚未支付的保 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法 权益，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《北京科锐国际人力资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-031 （一）机构信息 1.基本信息 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的 审计机构。在 2023 年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的 原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的 职业操守和业务素质。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审 计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-024 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称"泰永康达"）通知，获 悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了解除质押以及部分股份质押的业务， 具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股 | 是否为控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除期日 | 质权人 | | 名 | 东及其一致行 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 称 | | 动人 | | | | | | | | 泰 | | | | | | | | 华泰证 | | 永 | | 是 | 3, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 29 日以书面方式向全体监事发出 会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场 方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-022 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：控股股东无偿提供借款暨关联交易事项的决策程序符 合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的 情 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-021 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"会议"）于2024年3月29日以钉钉、微信通讯方式向全体 董事发出会议通知，会议于2024年4月9日上午9:30在公司会议室召开。会议以现 场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康 达创业投资有限公司（以下简称"泰永康达""控股股东"）向 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-023 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容如下： 一、关联交易概述 1、为继续支持公司的发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰 永康达创业投资有限公司（以下简称"泰永康达""控股股东"）向公司提供额 度不超 2 亿元人民币（含 2 亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董 事会审议通过之日起一年，泰永康达可根据实际情况分次提供财务资助。本次财 务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。 控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、 质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。 2、泰永康达系公司控股股东，为公司的关联法人，本事项构成关 ...

（以下无正文） | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ | | 务等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 √ | | 的审批程序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅募集资金监管协议、银行对账单、募集 | | 资金使用台账；实地查看募集资金投资项目建设情况；对公司部分高管及相关人员进行访谈等。 | | √ 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 √ | | 形 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | √ 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | | 者偿还银行贷款的， ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-020 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | | 中国民 | | | 保本 | | | | | 闲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 聚赢汇率-挂钩欧元 | | | | | | | 置 | | 1 | 生银行 | 对美元汇率结构性存 | 无 | 浮动 | 2,000.00 | 2024/3/13- | 1.4%-2.70% | 否 | 募 | | | 工体支 | 款（SDGA240436Z） | | 收益 | | 2024/5/13 | | | 集 | | | 行 | | | 型 | | | | | 资 | | | | | | | | | | | 金 | | | | | | | | | | | 闲 | | | 中国民 | 聚赢汇率-挂钩欧元 | | 保本 | | | | | 置 | | | 生银行 | | | 浮动 | | 2024/3/13- | | | 募 | | 2 | 工体支 | 对美元汇率 ...