证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-083 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024年12月21日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）在巨潮资讯 网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。 由于输入疏忽，会议通知部分信息有误，现更正如下： 一、关于"二、会议审议事项"的更正 更正前： （一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下： 更正后： （二） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下： | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》 | 应选4人 | | 1.01 | 选举陈振 ...

利润分配管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 利润分配管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二章 利润分配顺序 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（2023 年修订）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《佩 蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公 ...

佩 蒂动物营养科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 0 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称本公司或者公 司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，积极保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-081 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会现就提名余飞涛女士为佩蒂动物 营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：________________________________ 二、被提名 ...

安信证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 调整募投项目达到预定可使用状态日期的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）作为佩蒂 动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对佩蒂股份调整募 集资金投资项目实施期限事项发表的核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000.00 万元 的可转换公司债券。公司本次 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-073 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会换届选举及提名候选人情况 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月19日召开第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职 工代表监事的议案》， 鉴于公司第三届监事会于2024年1月18日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事 会同意提名邓昭纯先生、林德先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，由公司股东大会 选举产生，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司第四届监事会成员包括 职工代表担任的监事一名，经公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）行为，持续完善 公司治理结构，确保公司决策的科学高效和合法合规，保障股东依法行使 权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开股 东大会，保障股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在二个月内召开。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 公司董事会应当切实履 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-077 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十九次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面报告或者通讯方式向参会人 员发出通知； 2. 会议召开时间：2023年12月19日（星期二）上午08:30； 1 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式同意提名陈振标先生、陈振录 先生、郑香兰女士和唐照波先生为公司第四届董 ...

声明人金晓斌作为佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名为 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...