证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-042 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年 10月30日（星期四）15:00召开2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第一次临时股东会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第十四次会议决议， 本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月3 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-037 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞医疗"）第八届董 事会第十四次会议于2025年10月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于2025年10月11日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人，其中董事徐航先生、独立董事高圣平先生以通讯表决方式参会，独立董事许静女 士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为满足公 ...

智通财经APP讯，迈瑞医疗(300760.SZ)公告，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并在中国香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市。 ...

北京商报讯（记者 丁宁）10月14日晚间，迈瑞医疗（300760）发布公告称，公司于10月14日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。 迈瑞医疗表示，为满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步提 升公司资本实力，经公司充分研究论证，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板 挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当 的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 ...

智通财经APP讯，迈瑞医疗(300760.SZ)公告，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并在中国香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市。 ...

Core Viewpoint - Mindray Medical (300760) plans to issue overseas listed foreign shares (H-shares) and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] Group 1 - The issuance and listing are subject to approval from the company's shareholders meeting and require approvals or filings from relevant government departments and regulatory bodies, including the China Securities Regulatory Commission, the Hong Kong Securities and Futures Commission, and the Hong Kong Stock Exchange [1]

迈瑞医疗公告，公司于2025年10月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案。为满足公司业务发展需要，深入推进国 际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力，公司拟发行境外上市外资股（H股） 股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的 情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。本次发行并上市尚需提 交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交 所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 可持续发展管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 1 第一条 公司为了推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号——可持续发展报 告（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展包括公司在践行环境保护、履行对利益相关方责 任、及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，应充分维护债权人利益，关注环 境保护、社区利益、职工及客户权益，并积极促进产业链共同发展，推动社会 可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社 会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走私等非法 活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得 从事不正当竞争行为。 第五条 ...

境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第十三条 在公司境外发行证券与上市过程中，境外证券监督管理机构及有关主管部门 提出就公司境外发行证券与上市相关活动对公司以及为公司境外发行证券与 上市提供相应服务的境内证券公司、证券服务机构进行检查或调查取证的， 公司、证券公司和证券服务机构，在配合境外证券监督管理机构或境外有关 主管部门检查、调查或为配合检查、调查而提供文件、资料前，应当经中国 证券监督管理委员会或有关主管部门同意。 第十四条 公司应当定期依法对在境外发行证券与上市过程中涉及保密和档案管理的有 关事项进行自查。公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织 有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施，包括但不限于 责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应 监督整改工作的进展及实施情况。 第十五条 在公司境外发行证券与上市过程中，任何单位、人员、组织违反《保密法》 《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规、规范性文件的，由政府有关 部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 第十六条 本制度自公司董 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信 息披露事务管理》、香港法例第571章《证券及期货条例》等有关法律、 法规和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准 确、完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应 ...