三只松鼠股份有限公司 一、 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深 圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规 则等法律、法规、规范性文件以及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引三只松鼠股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取 的方针和政策。 二、 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪 酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用 人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知 识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担 任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点， ...

证券代码： 300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-012 三只松鼠股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发 展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰 松鼠"）发生购买商品和服务、销售商品和服务日常关联交易事项，预计2025年度 交易金额不超过87,000万元，以上额度自2024年度股东大会通过之日起至2025年度 股东大会会议召开之日内有效。 2、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏本强已 对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立 董事专门会议2025年第一次 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-011 1、投资目的 1 三只松鼠股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银 行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、 流动性好、风险较低、收益比较固定的产品。 2、投资金额：自有资金不超过 25 亿元。 3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动 性好、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。 为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保 证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买安全 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 白显月 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 提名为三只松 鼠股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-017 三只松鼠股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行H股并申请在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公 司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选公司第四 届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 独立董事候选人白显月先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加 最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年度股 东大会审议。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 附件： 白显月先生，1970 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于英国牛 津大学国际商法专业，硕士学位。曾任天津辰一律师事务所 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-015 三只松鼠股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四 届董事会第二次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商 变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 董事，担任公司的法定代表人。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 ...

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在 重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法规中对独立董事独立性 的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄钟伟、吴声、吴小亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 三只松鼠股份有限公司董事会 三只松鼠股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-014 三只松鼠股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释 第 18 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家 统一的会计制度要求执行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次 会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"对于不属于单项履约 ...

鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到德勤在H股发行上市项目方面拥有 较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评 估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所事项的基本信息 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-019 三只松鼠股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘请H股 发行上市审计机构的议案》，同意公司聘请德勤关黄陈方会计师行（以下简称 "德勤"）为公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 （一）基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的全球网络成员 所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日合伙人数量：150人 截至 2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：404人 （6）审计收入 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 2023年 ...