稳健医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务， ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 用状态。截至2023年12月15日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况 如下： 单位：万元 | 序 | | 募集资金承 | 累计投入募集 | 利息收入 | 预计节余金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 诺投入总额 | 资金金额 | 净额（3） | （4）=（1）- | | | | （1） | （2） | | （2）+（3） | | 1 | 高端敷料生产线建设项目 | 21,685.86 | 14,573.14 | 1,302.05 | 8,414.77 | | 2 | 武汉稳健二期扩建项目 | 60,000.00 | 60,951.58 | 1,399.37 | 447.79 | | 3 | 稳健医疗（嘉鱼）科技产业园 | 42,000.00 | 43,462.76 | 1,774.18 | 311.42 | | | 项目 | | | | | | | 合计 | 123,685.86 | 118,987.48 | 4,475.6 ...

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬 考核工作。 第三条 本议事规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本议事规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人， 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司人力资源部协助薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委 ...

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。半数以上独立董事可以提议召开 临时会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召 ...

具体修订内容对照如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-052 稳健医疗用品股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《《关于修改<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情 况，对《《公司章程》相关条款进行了修订。此外，公司将回购账户剔除第一期员 工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股进行注销后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。公司拟一并修订《公司章程》相关条款， 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更 ...

稳健医疗用品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和 国公司法》(下称"《公司法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订本规 则。 第二章 股东大会的职责 1 第二条 股东大会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改《公司章程》； 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； 公司不得通过授权的形式由董事会或者 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-056 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-050 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第 一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《稳健医疗用 品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，设立第一期员工 持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理与监督机构，对员 工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委 员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 21,715,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权 份额总数的 100%；反对 0 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-049 稳健医疗用品股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，稳健医疗用品股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月15 日（周三）15:30- 17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-048 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份拟进行注销的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。截止目前，公司回购专用证券账户中剩余 6,249,659 股，剔除第一期员工 持股计划预留部分的股份后为 6,094,659 股，占注销前公司总股本的 1.03%。 结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购 计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留 部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或者股权激励" 变更为"用于注销减少公司注册资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。 本次拟对剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的回购专用证券账 户股份进行注销是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东 的投资回报，不会对公司 ...