（陈刚） 爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 爱美客技术发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》《公司章程》等的规定， 积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立 意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现就 2024 年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈 刚，1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，现为中央 财经大学会计学院教授。曾任北京中惠会计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查 局会计顾问、兰州经济技术开发区管委会副主任及新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京 科锐、引力传媒等多家公司独立董事。现任石家庄以岭药业股份有限公司、北京佳讯飞 鸿电 ...

爱美客技术发展股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管 理办法》相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织 ...

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 爱美客技术发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱大旗） 作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》等的规定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护 了公司整体利益和中小股东的合法权益。现就2024年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 1 爱美客技术发展股份有限公司 独立董事述职报告 事等。 （二）履职独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东、实际控制人处 担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；其他兼 职单位与公司无任何关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 爱美客技术发展股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0592 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1-2 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 2 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 1．1-1.4 | 附表 | 募集资金使用情况对照表 | 1 | | 附表 | 变更募集资金投资项目情况 | 2 | 2.1-2.2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0592 号 爱美客技术发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的爱美客技术发展股份有限公司（以下 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-011 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第十七次会议，通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》。公司及子公司在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资 金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 500,000.00 万元闲置自有资金进行委 托理财，本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单等流动性好、安全 性高的产品。 公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品等。期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 上述最高额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权 公司管理层具体实施相关事宜，授权期间为自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日 ...

爱美客2024年可持续发展报告 IMEIK 2024 SUSTAINABILITY REPORT 让生命有更高的质量和尊严 目 录 合规治理 筑牢发展根基 精益公司治理 治理架构 多元化 独立性 薪酬与考核 投资者关系 08 09 09 09 10 诚信合规经营 | 合规管理体系 | 11 | | --- | --- | | 反舞弊与反腐败 | 12 | | 反不正当竞争 | 12 | 健全风险管理 | 内控与风险管理体系 | 13 | | --- | --- | | 风险识别与应对 | 13 | | 内部审计与监督 | 14 | 01 02 03 04 提升环境管理 | 环境治理机制 | 16 | | --- | --- | | 环境战略规划 | 16 | | 环境风险管理 | 17 | | 践行绿色运营 | 18 | | 加强污染防治 | | | 废水排放管理 | 18 | | 废气排放管理 | 19 | | 固废排放管理 | 19 | | 优化资源使用 | | | 能源管理 | 20 | | 水资源管理 | 21 | | 包材管理 | 21 | | 应对气候变化 | | | 治理 | 22 | | 战略 ...

二○二五年三月二十日 1 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其 自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 爱美客技术发展股份有限公司董事会 对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生，任职期间均为 2022 年 11 月至 2025 年 11 月。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-015 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》， 同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》和《企业会计准则应用指南汇编 2024》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企 ...