关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日 的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变 现净值等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产 已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，公司 2024 年半年度转回信用减值损失金额 465,539.74 元，计提存货 跌价损失 10,208,886.07 元，计提 2024 年半年度各项资产减值 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-068 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，已阅相关文件 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | ...

注：上表合计存在尾差系四舍五入原因导致。 编制单位：立高食品股份有限公司 单位：万元 法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人（会计主管人员）：王世佳 | | 广州昊道食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,452.83 | 2,097.17 | | 2,500.00 | 1,050.00 往来款 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河南立高食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,783.49 | 9,725.47 | | 10,300.00 | 11,208.96 往来款 | | 非经营性往来 | | | 广州致能冷链物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 2,200.00 | | 2,400.00 | 0.00 往来款 | | 非经营性往来 | | | 广东立高食品营销有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,088.00 | 14,344.46 | | 19,143.62 | 6,2 ...

立高食品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-067 2024 年 8 月 立高食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人彭裕辉、主管会计工作负责人赵松涛及会计机构负责人(会计 主管人员)王世佳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------------------| | | | 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司在日常经营中可能 | | 面临的风险因素已在本报告 " 第三节 管理层讨论与分析 " 之 " 十、 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-064 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于不向下修正"立高转债"转股价格的议案》 自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发《立高食品 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格向 下修正的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-065 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于不向下修正"立高转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）中的相关约定，公司本次可转债转股期限自 2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日，初始转股价格为 97.02 元/股。 重要提示： 1、自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 19 日，立高食品股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"立高转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向 下修正"立高转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"立高转债"转 股价格，且自本次董事会审议通过之次一交易日起未来六个月内（2024 年 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 1、证券代码：300973 证券简称：立高食品 2、债券代码：123179 债券简称：立高转债 3、转股价格：人民币 96.02 元/股 4、转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 2、可转债上市情况 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中的相关约定："在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 30 日起算，自 2024 年 7 月 30 日 至 2 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-062 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-00 ...

看一下这个公司的一个基本情况立高的话主要从事两大块业务一个是速冻速冻烘焙制品一个是烘焙原料那烘焙原料的话又分为奶油酱料跟水果制品整体结构上去看是以冷冻烘焙为主占比大概在60%以上 那我们去看它整体的一个发展历程的话分为三个大的一个阶段2000年到14年的话整体是以上游的奶油等烘焙原料业务起家14到19年的时候差不多是通过收购奥坤跟浩道开始布局然后冷冻烘焙跟酱料业务在19年到现在的话基本上是进入了一个相对比较成熟的阶段然后公司整体是提出要做平台化的一个企业去做烘焙的全产业链供应平台这样一个情况 我们去看公司整体的一个财务情况的话收入端的话其实还是维持了一个相对比较稳定的一个增长二二年的话因为这个疫情一些因素稍微有一些加速二三年到现在的话整体还是处于一个这个逐步期望恢复的一个状态 20年我们估计成是一个15以上的一个收入增速利润端的一个表现的话22年跟23年的话其实降速这个这个同比下滑比较明显主要是因为这个原材料端的一个涨价再加上前几年扩产带来的一个折旧以及股权支付费用这些因素的一个影响但这些影响的话其实编辑上看其实是在减弱的再加上23年的话公司其实对内自身做了一系列的这个深化改革包括组织架构的调整然后仓储物流线 ...