董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年，因公司与安永华明的合同期满，为更好地保证审计工作的独立性、客 观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，仍然聘任安永华明 为公司 2024 年审计机构。 公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议、第 二届监事会第十七次会议和 ...

2024年年审会计师履职情况评估报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年年审会计师事 务所。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对安永华明提供2024年度审计服务过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

2024年度 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会： 我们审计了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出 具了编号为安永华明（2025）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-016 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 （2）上海国贸和营销公司在招商银行的综合授信业务：人民币 50 亿元本金、 违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。 公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进 行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行 调剂。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。 二、担保额度调剂情况 根据上海国贸、营 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-017 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00。 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-007 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事李长平以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-006 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事 Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事韩一军以通讯方式出席 会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董 事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-012 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 2024 年度 | | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（亿元） 6.02 | | | 6.02 | | 4.17 | | 回购注销总额（亿元） | - | | - | | - | | 归属于上市公司股东的净利润（亿元） 25.02 | | | 28.48 | | 30.11 | | 研发投入（亿元） 2.74 | | | 2.67 | | 2.44 | | 营业收入（亿元） 2,388.66 | | | 2,515.24 | | 2,574.85 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（亿元） | | | | | 483.61 | | 母公司报表本年度末累积未分配利润（亿元） | | | | | 223.98 | | 上市是否满三个完整会计年度 | | | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-014 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步优化债务结构、降低融资成本，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期 票据的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 120 亿元（含）超短期融资券和中期票据（以下简称"本次发行"），其中超短 期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据注册总额不超过人民 币 40 亿元（含）。本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、本次超短期融资券发行方案主要内容 1、注册发行规模及安排：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册超短期融资券不超过人民币 80 亿元（含），最终注册额度将以中国银行间市 场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场 环境在注册额度和 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 238.87 billion, a decrease of 5.03% year-on-year[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2.50 billion, down 12.14% compared to the previous year[23]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 972.27 million, a decline of 26.42% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 4.99 billion, a significant drop of 66.53% from the previous year[23]. - Basic earnings per share were CNY 0.46, down 13.21% from CNY 0.53 in the previous year[23]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 225.06 billion, a decrease of 5.64% from the previous year[23]. - Net assets attributable to shareholders increased to CNY 93.74 billion, reflecting a growth of 2.45% year-on-year[23]. - Total revenue for 2024 was CNY 238.87 billion, down 5.03% from CNY 251.52 billion in 2023, with an overall gross margin increase to 5.35% from 4.83%[86]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.11 per 10 shares to all shareholders[4]. - The profit distribution plan was approved by the board of directors, with no bonus shares to be issued[4]. Market and Industry Trends - The company faces various risks including industry competition, macroeconomic fluctuations, and raw material price volatility[4]. - The company's operating revenue decreased compared to last year, primarily due to a decline in product prices that outweighed the contribution from sales volume growth[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased year-on-year, mainly due to channel and product structure impacts, despite an increase in kitchen food sales[25]. - The overall demand for staple food products is declining, influenced by demographic changes and diverse food choices, impacting the flour industry's performance[41]. - The Chinese edible oil industry has shown stable development with a broad market space, driven by rising consumer demand for healthy and high-quality products[37]. - The wheat flour industry is experiencing a shift towards specialized and differentiated products, with increasing consumer demand for high-quality and nutritious flour products[40]. Product Development and Innovation - The company focuses on the research, production, and sales of kitchen foods, feed raw materials, and oil technology products, with no significant changes in its main business during the reporting period[51]. - The company is committed to continuous innovation and product development to meet evolving consumer preferences and market demands[56]. - The company launched several new products, including rice oil and low-erucic acid rapeseed oil, to meet consumer demand for healthier options, with a focus on innovation in the grain and oil sector[112]. - The company is developing a range of plant protein products to enhance competitiveness in the health food sector[135]. - New soy sauce products have been launched to meet diverse regional flavor preferences, indicating market expansion efforts[135]. Supply Chain and Procurement - The company is highly dependent on imported raw materials for edible vegetable oil production, which poses risks related to national policy changes affecting the industry[59]. - The company relies heavily on a few major suppliers for raw materials, which poses a risk if supply disruptions occur due to market changes[63]. - The procurement model is structured to enhance efficiency and flexibility, with major agricultural products being centrally planned by business units while allowing factories to adjust based on real-time needs[75]. - The company has established multiple production bases across China to mitigate risks from natural disasters, ensuring timely supply and operational continuity[74]. Risk Management - The company engages in derivative trading to mitigate risks from raw material price and exchange rate fluctuations, but this also exposes it to various trading risks[64]. - The company has implemented risk control measures for its derivative trading, including strict position control and real-time market analysis to mitigate potential losses[158]. - The company faces risks from fluctuations in downstream demand due to changing consumer health awareness and food safety incidents, which may negatively impact the market demand for kitchen food products[61]. Strategic Initiatives - The company has made substantial investments in new projects over recent years, which have impacted short-term profits but are expected to strengthen long-term growth potential[25]. - The company is actively expanding its procurement channels to mitigate the adverse effects of international trade tensions and geopolitical risks[73]. - The company aims to optimize its product structure and introduce a range of products to meet the needs of different consumer groups, covering high-end, mid-range, and mass-market segments[57]. - The company is focusing on developing health-oriented products, including low-GI flour and ready-to-eat products, to meet consumer demand for healthier options[136]. Brand and Market Position - The "Golden Dragon Fish" brand has ranked first in the edible oil brand index for 14 consecutive years, showcasing the company's strong brand influence[46]. - The brand value of "Golden Dragon Fish" is approximately 124.54 billion yuan, placing it among the top 100 global food brands[46]. - The company maintains the leading market share in small packaged edible vegetable oil and packaged rice in modern channels[102]. Financial Management - Financial expenses increased significantly by 573.95% to 428,118 thousand yuan, primarily due to a decrease in interest income[134]. - Research and development expenses rose by 2.41% to 273,691 thousand yuan[134]. - Employee compensation accounted for 38.48% of total expenses, totaling 2,418,908 thousand yuan, a slight increase of 2.04% year-on-year[134]. - The company achieved a profit of 12.3 billion CNY from hedging instruments and underlying projects during the reporting period[157]. Future Outlook - The company is optimistic about future growth in the grain and oil food industry, emphasizing the importance of high-quality development[199]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[148]. - The company aims to enhance its competitive edge in the whole grain and low-sugar product sectors through technological advancements and product innovation[136].