关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-017 万凯新材料股份有限公司 二、审议程序及相关意见 1、独立董事意见 经核查，公司全体独立董事认为：鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的股东大会决议有效期及股东大会对董事会或董事会授权人士的授权期 限即将届满，且公司本次向不特定对象发行可转换公司债券申请尚未获得中国证 券监督管理委员会注册批复，延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议的有效期及股东大会对董事会或董事会授权人士的授权期限，有利于 确保本次发行工作的高效、有序、顺利开展，符合相关法律法规的有关规定，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们一致同意延长公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效 期，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 一、基本情况说明 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）于 20 ...

财务保障通达自由心境 西藏信托-千帆 13 号单一资金信托 认购风险申明书 本信托系为达到万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划增持万凯新 材料股份有限公司（证券代码：301216，证券简称：万凯新材）的流通股股票 （以下简称"标的股票"）之目的而设立，委托人确定的本信托的信托财产运 用方式为：由受托人将信托账户内的现金资产通过盈富增信添利 23 号私募证券 投资基金间接投资于标的股票，闲置资金可用于银行存款、国债等货币市场工 具以及认购信托业保障基金。特定私募基金的基本情况如下： （1）特定私募基金的管理人为：深圳盈富汇智私募证券基金有限公司。 （2）特定私募基金的托管人为：中信建投证券股份有限公司。 （3）特定私募基金项下的全部基金份额由受托人代表本信托认购并持有。 （4）特定私募基金的存续期限为：10 年，可提前结束。 （5）特定私募基金的投资范围为：国内依法发行的股票（包括主板、科创 板、创业板、北交所以及其他依法发行上市的股票，新股申购、定向增发）、全 国中小企业股份转让系统股票、优先股、存托凭证（DR）等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他投资品种。 本信托的设立、信托财产的运用对象、信托存 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-013 万凯新材料股份有限公司 1、公司2024年第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第 一次持有人会议于2024年3月7日召开，会议设立了本次员工持股计划管理委员会， 选举产生三名管理委员会委员并授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事 宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。 2、近日，公司作为本次员工持股计划的委托人代表与受托人西藏信托有限 公司签署了《西藏信托-千帆13号单一资金信托-资金信托合同》，具体内容详见 公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏信托-千 帆13号单一资金信托-资金信托合同》。 3、截至本公告披露日，公司本次员工持股计划的资金信托合同已签署完毕， 公司本次员工持股计划暂未启动购买公司股票。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风 险。 特此公告。 万凯 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-014 万凯新材料股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议 审议，同意选举参与本次持股计划的持有人金良元、高海燕、胡萍哲为公司本次 员工持股计划管理委员会委员，其中胡萍哲为管理委员会主任，管理委员会委员 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管 理委员会委员任期与公司本次员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意7,258.68万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份， 占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）第一期员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于2024年3月7 日以现场 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-012 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、法规的规定，上市公司在回购期间应当在 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-011 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、法规的规定，上市公司在回购期间应当在 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-008 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于2024年1月25日以专人送达的方式发出，会议于2024年1月29日在公司行政楼 会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主 席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万 凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2024 年度与 与同一关联人浙江普凯新材料有限公司的日常关联交易额度，预计发生的日常关 联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方 共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全 体股东的利益，符合有关法律、法规和《万凯新材料股 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-006 万凯新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年1月29日（星期一） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024 年1月29日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年1月29日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 ...

二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了《关于与同一关 联人 2024 年度日常关联交易预计的议案》 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于2024年1月25日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2024年1月29 日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了 本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公司章程》等相关法律法规 规定，决议合法有效。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。其中，关联董 事沈志刚、肖海军已经回避表决。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-007 万凯新材料股份有限公司 特此公告 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年1月30日 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。 2、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。 公 ...

（一）日常关联交易概述 根据万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）业务发 展及日常经营的需要，预计公司及控股子公司2024年与关联方浙江普凯新材料有 限公司（以下简称"浙江普凯"）发生日常关联交易金额不超过15,250.00万元。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-009 万凯新材料股份有限公司 关于与同一关联人2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 2024年1月29日，公司第二届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事沈志刚、肖海军、邱增明回避表决。上述董事会会议召开前，独立董事召 开专门会议对上述议案进行了审议，并发表了同意意见。保荐机构中国国际金融 股份有限公司亦发表了无异议的核查意见。该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 上年发 ...