慧博云通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第五条 独立董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上 独立、审慎地发表意见、行使表决权，并对其表决结果及发表意见承担责任。 第六条 独立董事应在专门会议中发表明确独立意见，意见类型包括同意、 反对和弃权。对专门会议审议事项提出反对或者弃权的，应当说明具体理由及依 据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的 影响等。 第七条 独立董事不得在未说明其本人对所议事项的个人意 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-073 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十四次会议审议通 过，公司决定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司召 开2023年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 与会监事审议认为：公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 及子公司造成不良影响，减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。 不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以 人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 ...

慧博云通科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《慧博云通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本制度第六条规定的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和 ...

| 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人（一）绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 住所 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路3号 | | | | 信息披露义务人（二）青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 住所 | 山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路118号17层303号 | | | | 权益变动时间 | 2023年10月24日至2023年12月7日 | | | | 股票简称 慧博云通 | | 股票代码 | 301316 | | 变动类型 增加□ | 减少 一致行动人 | | 有 | 无□ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （可多选） | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类（A股、B股 | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | | | 等） | | | | | | | A股（友财汇赢） | 149.99 ...

慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到特定股东贵州省云 力高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵州云力"）出具的《关于 减持股份达到 1%的告知函》，获悉其所持公司股份变动比例超过 1%，现将有关情况 公告如下： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-066 慧博云通科技股份有限公司 关于特定股东权益变动超过 1%的公告 股东贵州省云力高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 贵州省云力高新技术产业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 住所 | | 贵州省贵安新区临时行政中心5号楼5108号 | | | | | 权益变动时间 | | 2023年12月1日至2023年12月5日 | | | | | 股票简称 | 慧博云通 | 股票代码 301316 | | | | ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-065 慧博云通科技股份有限公司 关于股东减持股份后持股比例低于 5%的权益变动 3、本次权益变动后，股东贵州省云力高新技术产业投资合伙企业（有限合 伙）持有公司股份 20,000,400 股，占公司总股本的 4.99998%%，不再是公司持 股 5%以上的股东。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东贵州省云 力高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵州云力"）出具的《简 式权益变动报告书》。贵州云力自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 11 月 23 日因自 身资金需求以大宗交易方式累计减持公司股份 3,999,600 股，占公司总股本的 0.99988%。本次权益变动后，贵州云力持有的公司股份由 24,000,000 股降至 20,000,400 股，持股比例由 5.99985%降低至 4.99998%，不再是公司持股 5%以上 股东。现将本次权益变动具体情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持股数 | 减持均价 | 减持比例 | | ...

慧博云通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：慧博云通科技股份有限公司 股票简称：慧博云通 股票代码：301316 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：贵州省云力高新技术产业投资合伙企业（有限合伙） 住所：贵州省贵安新区临时行政中心 5 号楼 5108 号 通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 09B、10A 权益变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法 律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在慧博云通科技股份有限公 ...

关于变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目"ITO 交付中心扩建项 目"及"软件技术研发中心建设项目"的实施地点。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-064 慧博云通科技股份有限公司 公司本次变更募投项目实施地点是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况 做出的审慎决定，有利于募投项目的妥善实施，不会对募投项目及公司日常经营产生 重大不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-063 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以 人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经审议，与会监事认为：本次变更募投项目实施地点，是基于公司经营发展需要 及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目的顺利实施。本次变更募投项 目实施地点不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利 益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响。 具体 ...