湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司 章程 中国·湖南 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | ...

Core Insights - Hunan YN reported a revenue of 14.358 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 33.17% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 305 million yuan, showing a year-on-year decline of 21.59% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 310 million yuan, down 18.45% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.40 yuan [1]

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与 上市公 司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年半 年度占用 累计发生 金额（不含 利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半年 度期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 非经营 性占用 小 计 - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营 性占用 小 计 - 其他关联方及 其附属企业 非经营 性占用 小 计 总 计 | | | 往来方 | | | 2025 年半 年度往来 | 2025 年半 | 2025 年半 | 2025 年半年 | | 往来性 质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | | 与上市 | 上市公司 | 2025 年期初 | 累计发生 | 年度往来 | 年度偿还 | 度期末 | 往来形成 | 性往来、 | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-044 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | 第六条 | | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 75,725.3070 | | 万元。 | | | | 76,080.2721 | | | 万元。 | | | | | | | 第 十 | 二 | 条 司 股 总 数 | 公 | 份 | 为 | 第 | 二 | 十 | 条 | 公 司 | 股 | 份 总 | 数 | 为 | | 75,725.3070 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | 76,080.2721 | | | | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | 1 除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。 修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-045 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投 ...

股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关 议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期、授 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年9月13 日至2024 年 9 月 12 日。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股 东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜有效期的议案》。根据上述股东大会决议，公司 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-041 监事会认为，董事会编制和审核 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 一、监事会会议召开情况 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，为继续推 进本次向特定对象发行股票后续事宜，同意向股东大会提请将公司本次向特定对 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主 管人员)罗泽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容，均不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | œ | 1 . | | 1 | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案。本议案尚需提交 股东大会审议。 3、通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 14.358 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 33.17% [1] - The net profit for the same period was 305 million yuan, showing a year-on-year decline of 21.59% [1] - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1]