证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-004 致欧家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中 部门条款进行修订。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 | 是，有下列情形之一的除外： | | | 规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的 限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，且不得重复授 予本激励计划已获授的激励对象。经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见 并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个 月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 1 序号 姓名 职务 获授限制性股 票数量（万 股） 占授予限制 性股票总量 的比例 占公告日总 股本的比例 1 刘明亮 董事 2.00 0.4981% 0.0050% 2 李昆鸿（中国台 湾） ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][11] Core Insights - The company is expected to achieve a revenue of 6.02-6.10 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 10.35%-11.82%. The net profit attributable to the parent company is projected to be 400-420 million yuan, with a significant year-on-year increase of 59.93%-67.92% [1] - The fourth quarter is anticipated to see accelerated revenue growth, driven by the online consumption trend in overseas home furniture and promotional activities, with expected revenue growth of over 40% [1] - The company's profit margins are expected to improve due to multiple favorable factors, including a significant decrease in shipping costs and currency appreciation [1] Summary by Sections Revenue and Profit Forecast - The company forecasts a revenue of 6.088 billion yuan for 2023, with a year-on-year increase of 11.6%. The net profit is expected to reach 411 million yuan, reflecting a growth of 64.2% [9] - The projected net profit for 2024 and 2025 is 480 million yuan and 587 million yuan, respectively, indicating growth rates of 17.0% and 22.1% [9] Market Trends and Performance - The report highlights a strong growth trend in the online home furniture market, particularly in North America and Europe, with a notable 78% increase in sales during the Black Friday and Cyber Monday period [1] - The company has been expanding its product categories and channels, including new platforms like SHEIN and TikTok Shop, which are expected to contribute to revenue growth [1] Cost Management and Profitability - The report indicates an expected net profit margin of 6.8% for the year, an increase of 2.18 percentage points year-on-year, attributed to lower shipping costs and improved inventory turnover [1] - The company is actively managing costs and optimizing its supply chain to enhance profitability, despite potential short-term impacts from external disruptions [1]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-045 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第一届董事第二十二次会议、第一届监事会 第十二次会议及于 2023 年 3 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年担保额度预计的议案》，2023 年度公司拟对全资子公司提供担保， 累计担保额度不超过 100,000 万元人民币。担保额度的有效期自 2022 年年度股东 大会表决通过日起十二个月内。 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会 第十四次会议及于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需 要，同意公司为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称"领未科技"）、 深圳致欧家居科技有限公司（以下简称"深圳致欧"）、致欧国际 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 年 月 日 | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 等情形 | | | √ | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | | √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 业务》第 33 条所列）： | | 6 | 号—保荐 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | ...

培训对象参加培训人员：致欧科技控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高 级管理人员及部分中层以上管理人员 培训时间：2023 年 12 月 27 日 广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 | 保荐机构：广发证券股份有限公司 | 培训对象：致欧家居科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐机构培训人员姓名：肖东东 | | 三、培训效果 通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，致欧科技上述人员对上市公司规范 运作和信息披露等相关法律法规有了更系统、全面的认识，有助于致欧科技进一 步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。 （以下无正文） 培训对应期间：2023 年度 培训主要内容：解读创业板监管规定，包括信息披露规范、董监高履职规 范、董监高交易规范及募集资金管理和使用等方面的规则及监管情况 一、培训基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为致欧 家居科技股份有限公司（以 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）对致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"）首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）同意注册，并经深圳证券交易 所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,150,000股，并于 2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为361,350,000股，首次公开发行股票后公司总股 本为401,500,000股，其中有限售条件流通股数量为368,044,313股，占发行后总股 本的91.67%，无限售条件流通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为 2,215,810 股，占 公司总股本的 0.55%，解除限售股东户数共 6,597 户，限售期为自公司股票首次 公开发行并上市之日起 6 个月。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-044 致欧家居科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，并经深圳证券交易 所审核同意，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 40,150,000 股，并于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 361 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-21 | 版次编号: | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写，经董事会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | | --- | --- | --- | --- | | 标题：独立董事专门会议制度 | 编码：ZL/PI-0101-21 | 第1页 | | | | 版次：V1.0 | 共 4 | 页 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-09 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,2020年第三次临时股东大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | 修订上市相关条款，经 ...