致欧家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-09 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,2020年第三次临时股东大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | 修订上市相关条款，经 ...

致欧家居科技股份有限公司 审计委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-12 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 V1.1 | 修改独立董事相关制度，经董事会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | | --- | --- | --- | --- | | 标题：审计委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-12 | 第1页 | | | | 版次：V1.1 | 共 6 | ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-043 致欧家居科技股份有限公司 关于全资子公司签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经 造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、租赁合同主要内容 （一）合同当事人 一、交易概述 为了完善公司仓储物流体系建设，扩大公司自发比例，公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH（以下简称"EUZIEL"）拟向 HE3 Duisburg 1 S.à.r.l. 租赁位于 Wörthstr. 173, 47053 Duisburg 的仓库，合计面积为 28,532 ㎡，租期为 2024 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日，净租金为 224,298.5 欧元/月（不含税， 从租赁期开始后的第 13 个月起，按照联邦统计局确定的德国消费物价指数调整 租金）。租赁合同总金额约为 18,050.03 万元人民币（含税，按照 2023 年 12 月人 民币兑欧元汇率 7.804 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-042 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经充分审议，以通讯的表决方式，形成如下决议： 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，会 议于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:00 以通讯的方式在线上召开，会议由 董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过《关于全资子公司签订租赁合同的议案》 为了完善公司仓储物流体系建设，扩大公司自发比例，公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH 拟向 HE3 Duisburg 1 S.à.r.l.租赁位于 Wörthstr. 173, 4 ...

致欧家居科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-16 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编制: | | 李梅 | | | 审核: | | 刘书洲 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | | 修改日期 | | | 初次编写，经2020年第三次临时股东大会审议通 | | | | 0 V1.0 | 过 | 李晓岑 | 2020-12-17 | | 1 V1.1 | 第一次修改，经董事会审议通过 李梅 | | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：外汇套期保值业务管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-16 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 5 ...

致欧家居科技股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-20 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写，经第一届董事会第十次会议审议通 | | | | 0 V1.0 | 过，公司股票在深圳证券交易所上市之日起生效 | 龙康俐 | 2021-03-31 | | 1 V1.1 | 第一次修订，经董事会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | | --- | --- | --- | --- | | 标题：信息披露与投资者关系管理制度 | 编码：ZL/PI-01 ...

致欧家居科技股份有限公司 董事会议事规则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-02 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 修改记录页 | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | | 会审议通过 | | | | | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | | | | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交 ...

修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | | 会审议通过 | | | | | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | | | | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2021-04-20 | | | | 日起生效 | | | | 3 | V1.3 | 修订独董相关条款，经股东大会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：关联交易管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-04 | 第 1 页 | | | 版次：V1.3 | 共 9 页 | 第一章 总 则 致欧家居科技股份 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-041 致欧家居科技股份有限公司 关于参与设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应国家政策，为推 动贸易高质量发展，挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务板块盈 利能力和可持续发展能力，拓宽公司产业布局和战略视野，公司作为有限合伙 人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人招商局资本管理（北京）有限 公司（以下简称"招商局资本（北京）"）及其他有限合伙人共同投资设立海南 招服贸易新业态股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门 核准登记的名称为准，以下简称"海南招服贸易基金"或"合伙企业"）。合伙企 业目标募集规模为人民币 50,000 万元，其中，公司认购时，合伙企业的募集规 模为 10,000 万元人民币，招商局资本（北京）作为普通合伙人以自有资金认缴 出资额为人民币 100 万元，公司以自有资金认缴出资额人民币 3,000 万元，持 股比例占本次认购时合伙企业出资份额的 30.0 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股 （A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民 币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了公 司及全资子公司设立 5 个募集资金专户。公司及子公司与银行机构及保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨 潮资讯 ...