证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-043 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于变更公司联系方式及传真的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强投资者关系管理的工作，更好地与投资者及时、畅通地沟通，乖宝宠物食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者联系电话及传真进行变更，具体变 更如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0635-7076058 | 0635-2115926 | | 传真 | 0635-7076058 | 0635-2115926 | 除上述信息变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持 不变。上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者留意。 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 26 日 ...

编制单位：乖宝宠物食品集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用资 | 2025 年半年度占用累计 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-042 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年9月11日（星期四）下午14:50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年9月11日上午 ...

一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 23 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈 金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-038 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-037 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中： 孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主 持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大 会对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、审议程序 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-040 乖宝宠物食品集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2025年半年度利润分配预案为：以 截止2025年6月30日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红 利2.5元（含税），分红金额共计100,011,125.00元（含税），占上市公司2025年 半年度合并报表归属于上市公司股东的 ...

乖宝宠物公告，2025年上半年营业收入32.21亿元，同比增长32.72%。净利润3.78亿元，同比增长 22.55%。拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。 ...

2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 乖宝宠物食品集团股份有限公司 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人秦华、主管会计工作负责人袁雪及会计机构负责人(会计主管 人员)庞振声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业 信息披露》中的"电子商务业务"的披露要求进行信息披露工作，并严格遵 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-039 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：9人。 2、本次拟归属股票数量：42.8340万股。 3、限制性股票授予价格：25.43元/股（调整后）。 4、本次归属股票来源：乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2025年8月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件成就的议案》，根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）及公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"第一期激励计划"或"本激励计 划"）首次 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会与监事会 关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属 期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会与监事会对第一期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第一个 归属期归属名单进行了核查，相关核查意见如下： 根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》及《激励计划》的有关规定， 本次可归属的 9 名激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存 在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合《激励计划》规定的激励 对象范围，其作 ...