安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员 辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和 办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员 ...

安通控股股份有限公司 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一章 总则 第一条 为了规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规章以及《安通控股股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织 实施。 第三条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本 制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性。 第二章 暂缓、豁免披露的信息 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （一）董事会秘书 ...

安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》等法律法规、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的 规定，并主要履行以下 ...

安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范安通控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保，具体类型包括但不限于抵押、质押以及保证等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和，具体类型 包括但不限于抵押、质押、保证等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保决策行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的 ...

安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的相关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 安通控股股份有限公司 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要 求补充、整改或者延期召开董事会。2 名及以上独立董事认为资料不完整、论证 不充分或提供不及时的，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延 期审议该事项的，董事会应当予以采纳。 第一条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 在年报编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 经营情况、规范运作情况和重大事项的进展情况，为独立董事行使职权提供必要 的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。独立董事应履 行上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定的各项职责。 第三条 公司财务总监应在为本公司提供年报 ...

第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 工作，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号——业务办理》及有关法律法规、行政规章和《安通控股股份有限公司 章程》，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指该次股东会股权 登记日登记在册的持有公司有表决权股份的所有股东。 第三条 本办法所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东非现场 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括交易系统投 票平台、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 安通控股股份有限公司 第一章 总则 第二章 投票前的准备 第四条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）签订服务协议，委托信息公司提供上市公司股东会网络投票相关服务。公 司在该系统的网上用户名、密 ...

每经记者｜范芊芊 每经编辑｜文多 并购重组 达嘉维康：拟收购安徽达嘉维康60.85%股权 达嘉维康公告称，公司拟以自有资金或自筹资金收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司（文中简称安徽 达嘉维康）60.85%的股权，交易价格为1.16亿元。交易完成后，安徽达嘉维康将成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围。 冀中能源：拟6.69亿元收购京能锡林郭勒能源49%股权 冀中能源公告称，公司拟现金收购京能锡林郭勒能源有限公司（文中简称京能锡林郭勒能源）49%股 权，收购价格为6.69亿元。标的公司建设规模为2×660MW高效超超临界间接空冷机组，均于2023年投 产发电，目前已与国家电网有限公司华北分部签订购售电合同。 博敏电子：终止收购奔创电子股权计划 博敏电子公告称，公司与梅州市奔创电子有限公司（文中简称奔创电子）股东熊冬梅签署的股权收购框 架协议终止。双方未能就主要交易条款达成共识，无法签署正式的股权转让协议。终止收购不会对公司 正常生产经营及财务状况产生不利影响。 增减持 京北方：公司员工持股平台拟减持不超公司3%的股份 京北方公告称，公司实际控制人之一致行动人和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

富时中国A50指数连续 光大银行 2564.31亿市值 12.56亿成交额 4.34 -0.10(-2.25%) 保险 中国太保 中国人保 中国平安 明 3750.19亿市值 3699.98亿市值 10509.13亿市值 23.20亿成交额 62.69亿成交额 14.31亿成交额 57.71 8.48 38.46 +0.84(+2.23%) +0.58(+1.02%) -0.11(-1.28%) 酿酒行业 贵州茅台 山西汾酒 五粮液 17925.94亿市值 2165.31亿市值 4824.84亿市值 82.39亿成交额 15.79亿成交额 35.63亿成交额 1427.00 177.49 124.30 -1.05(-0.59%) +0.50(+0.04%) +1.72(+1.40%) 米含体 海光信息 北方华创 寒武纪-U HYGON 2387.28亿市值 2317.58亿市值 3194.34亿市值 12.33亿成交额 28.81亿成交额 63.59亿成交额 330.83 553.98 137.43 +1.00(+0.30%) +30.48(+5.82%) +2.32(+1.72%) 铁路公路 石油行业 中国 ...

2025.07. 10 7月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 【品大事】 塞力医疗：旗下联营企业治疗性降压疫苗项目试验能否成功还存在重大不确定性 塞力医疗(603716)发布股票交易异常波动公告，公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。公司关注到近期市场对创新药业务关注度较高。公司 旗下联营企业华纪元生物是公司于2020年1月投资的参股公司，持有其15.61%的股份，投资金额 1066.6万元，华纪元生物2024年营业收入2.68万元，净利润-238.23万元。其治疗性降压疫苗项目 HJY-ATRQβ-001已完成概念验证（POC）阶段研究和临床前研究，已于2025年6月6日获得国家药 监局（NMPA）的新药临床试验申请（IND）受理，后续还需经一期、二期临床试验，试验能否成功 还存在重大不确定性。上述投资目前对公司主营业务的影响较小，敬请投资者注意相关风险，理性决 策，审慎投资。 人福医药：股东招商生科取得增持股份专项贷款承诺函 人福医药(600079)公告，公司近日收到股东招商生命科技（武汉）有 ...