长城汽车股份有限公司 章 程 此章程经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | 1 | | --- | | 1 | | 2 | | | | | | | 第一章 总则 第 1 条 为维护长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）和其他有关规定， 制订本章程（或称"公司章程"）。 第 2 条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规发 起设立的股份有限公司（港澳台投资、上市）。 公司于 2001 年 4 月 25 日获得河北省人民政府股份制领导小组办公室 冀股办 [2001]46 号文和冀股办 [2001]62 号文的批准，并于 2001 年 6 月 12 日在河北省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司统一社会信用代码：91130000105941835E 公司的发起人为： （一）保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心 注册国家：中华 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* 股東特別大會 之投票表決結果 長城汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於 2025 年 8 月 8 日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）河北省保定市蓮池 區朝陽南大街 2266 號本公司會議室召開的本公司股東特別大會（「股東特別 大會」或「會議」）的投票表決結果。提呈的決議案已獲出席會議的本公司股 東（「股東」）正式通過。 有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期為 2025 年 7 月 18 日（星期五）的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函 （「通函」）。除本公告文義另有所指外，通函所界定詞彙在本公告具有相 同涵義。 1. 會議召開及出席情況 (i) 會議召開情況 會議於 2025 年 8 月 8 日（星期五）在中國河北省保定市蓮池區朝 ...

長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 董事會成員名單與其角色及職能 長城汽車股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下： 執行董事： 魏建軍先生（董事長） 趙國慶先生（副董事長、副總經理） 李紅栓女士 非執行董事： 何平先生 獨立非執行董事： 范輝先生 鄒兆麟先生 樂英女士 職工董事： 盧彩娟女士 註： C 指相關董事會轄下委員會的主任委員（主席） * 僅供識別 M 指相關董事會轄下委員會的委員 中國河北省保定市，2025年8月8日 董事會已成立4個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 董事會 轄下委 員會 董事 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 戰略及可持 續發展委員 會 魏建軍 M M C 趙國慶 李紅栓 M 何平 M M 范輝 C M M 鄒兆麟 M M 樂英 M C C M 盧彩娟 ...

长城汽车股份有限公司 股东会议事规则 此规则经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | | | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件和公司股票上市地法 律或证券交易所有关规定，制定长城汽车股份有限公司股东会议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规 则对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人 员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 本规则及公司章程的相关规 定召开股 ...

长城汽车股份有限公司 董事会议事规则 此规则经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | | | 第一章 总则 第一条 为了确保长城汽车股份有限公司 (以下简称"公司")的规范化运 作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、 权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件，制定本规则。 1 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东会，向股 东会报告工作，执行股东会的决议，对股东会负责。 第三条 董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、经营计划、财 务监控、人事管理等方面依照本规则行使决策权。 第四条 董事会对公司发 ...

长城汽车股份有限公司 独立董事工作制度 此制度经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 附则 | | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，规范公司独立董事（独立非执行董事）行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高公司质量，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》及《长城 汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

长城汽车股份有限公司 对外担保管理制度 此制度经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | | | 第一章 总则 第一条 为加强长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，规范公司对外 担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子 公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有不足 50 ...

长城汽车股份有限公司 对外投资管理制度 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有时间不超过 一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等。 此规则经公司 2025 年临时股东大会审议通过 （2025 年 8 月 8 日） | 第二章 | 对外投资决策权限 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 执行与实施 | 4 | | 第四章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为了规范长城汽车股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为，防范投资 风险，提高对外投资效益，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）等法律法规 的相关规定，结合《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制 ...

长城汽车股份有限公司 累积投票制实施细则 此细则经2025年临时股东大会审议 （2025年8月8日） | 1 | | --- | | > र | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，保障全体股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》等有关法律、法规、规范性文件和《长城汽车股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于公司控股股东持股比例达30%以上时，在股东会 上选举或更换两名以上董事的议案。在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时， 董事会应在召开股东会通知中，表 ...

（原标题：长城汽车(02333)选举卢彩娟为第八届董事会职工董事） 智通财经APP讯，长城汽车(02333)发布公告，该公司于2025年8月8日召开职工代表大会，民主选举卢彩 娟为公司第八届董事会职工董事。卢彩娟任期自2025年8月8日起至第八届董事会任期结束之日止。 ...