Core Viewpoint - Cambrian announced the nomination of new board members, indicating a strategic shift in governance and potential future direction for the company [1] Group 1: Board Member Nominations - The board of Cambrian has approved the nomination of Chen Tianshi, Jin Xiaoguang, Liu Xinyu, Liu Shaoli, and Ye Haoyin as non-independent directors for the third board [1] - The company has also nominated Hu Yaocong, Li Shouduo, and Liu Siyi as independent directors, with Liu Siyi being a professional accountant [1]

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-072 天健事务所作为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，原委派朱大为和翁 淑丹作为公司 2025 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。 由于工作安排调整，现委派江娟接替朱大为作为签字注册会计师。变更后的签字 注册会计师为江娟和翁淑丹。 二、本次变更人员的基本信息 签字注册会计师：江娟，于 2004 年 6 月成为中国注册会计师，自 2004 年 6 月开始在天健事务所执业。 江娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日、 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第三十次会议、2024 年年度股东大会，审议 通过了《关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务和内部控制审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 李寿双先生为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科寒武纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中科寒武纪科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则及《公司章程》有关独立董事任职资 ...

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规 定，为进一步规范公司运作机制，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情 况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，原 监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席等职务，《中科寒武纪科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司 监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公 司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履 职。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-069 中科寒武纪科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李寿双，已充分了解并同意由提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中科寒武纪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

本人胡燏翀，已充分了解并同意由提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中科寒武纪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 胡燏翀先生为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科寒武纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中科寒武纪科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则及《公司章程》有关独立董事任职资 ...

2025 年 11 月 10 日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。该事项尚需提交公司股东大会审议。根据 《公司法》等有关规定，公司董事会共 9 名董事，由 6 名非独立董事（包含 1 名 职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会另行选举产生）和 3 名独立 董事组成。 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-070 中科寒武纪科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"寒武纪"）第二届董事 会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会的 ...

独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人刘思义，已充分了解并同意由提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中科寒武纪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 刘思义先生为中科寒武纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科寒武纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中科寒武纪科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则及《公司章程》有关独立董事任职资 ...