关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-071 中科寒武纪科技股份有限公司 召开日期时间：2025 年 11 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店鸿运二厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会议 于 2025 年 11 月 10 日上午 11 时 30 分以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 5 日送达。本次会议由监事会主席王敦纯先生主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过以下议案： （一）审议并通过《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-068 中科寒武纪科技股份有限公司 鉴于取消监事会及上述公司注册资本、总股本的变更情况，以及根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，同意公 ...

寒武纪 公司章程 中科寒武纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | | | | 中科寒武纪科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京中科寒武纪科技有限公司整体变更设立；在北京市海淀区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110108MA0044ED5J。 第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经上海证券交易所审核并于 2020 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：中科寒武纪科技股份有限公司 公司英文全称：Cambricon Technologie ...

中科寒武纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通 知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内召集董事会会议并主 持会议。如果提议递 ...

中科寒武纪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制 度的规定。 第五 ...

中科寒武纪科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护中科寒武纪科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益， 促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度的 规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 第七条 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在监督 1. (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 检查过程 ...

中科寒武纪科技股份有限公司 第六条 公司董事、高级管理人员，持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系说明，由公司 做好登记管理工作。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项 业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法 权益。 第四条 公司合并报表范围内的子公司及其他主体发生本制度规定的重大事项，视同 公司发生的重大事项，适用本制度。公司参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对 公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当参照适用本制度履行信息披露义务。 第二章 关联 ...

中科寒武纪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规章、规 范性文件的规定及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《中科寒武 纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 中科寒武纪科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简 称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘或改聘等情形，下同）会计师事务所的工作，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券、期货业务相关业务资格； 中科寒武纪科技股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财 ...