海信视像科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理体系，优化公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"、"本委员会"、"委员会"），并制定本 《薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指《公 司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由四名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持本 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：海信视像科技股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受海信视像科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关文件及其复印件，核对 了其中相关文件的原件，并取得贵公司向本所作出的如下保证：贵公司已向本所 提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复 印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本 材料或原件完全一致，各文件的原件的效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-037 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事会 第一次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于2024年6月4日以现场结合通讯 方式召开。会议以通讯方式通知，经全体董事一致推举，本次会议由董事于芝 涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及 相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会董事任期一 致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 于芝涛先生简历详见附件。 （二） 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 董事会审议通过了《关于修订<审计委员 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-036 海信视像科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 885,328,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4481 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人（含通讯方式出席）； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《2023 年度审计报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-038 海信视像科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《海信视像科技股份有限公司章程》的 有关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会 由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和 1/3 的公司职工代表，监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 2024 年 6 月 4 日，公司工会召开第五届五次职工代表大会，审议通过并选 举张然然女士为公司第十届监事会职工监事，与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的其他两名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。 张然然女士简历：中国海洋大学管理学硕士，历任海信视像科技股份有限 公司人力资源部招聘管理，青岛海信电器营销股份有限公司行政管理部人事主 管、培训主管、薪酬管理，青岛海信电器营销股份有限公司人力资源部副总经 理；现于本公司人力资源部负责人才发展管 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-039 海信视像科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监事会第一次 会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。会议以 通讯方式通知，经全体监事一致推举，本次会议由监事陈彩霞女士召集并主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海 信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 会议选举陈彩霞女士为公司监事会主席，任期与公司第十届监事会监事任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 陈彩霞女士简历：历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书 记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 | | 预计回购金额 | 37,670.85 万元~75,341.70 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,085.1380 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.60% | | 累计已回购金额 | 51,145.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.95 元/股~27.50 元/股 | 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-035 海信视像科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024年3月11日，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第三十七次 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/家用电器与器具/家用电器 证券研究报告 海信视像（600060）公司年报点评 [ Table_InvestInfo] 收入稳健增长，份额持续提升 [Table_Summary] 投资要点：  公司发布23年年度报告及 24Q1 季报：公司23年实现收入536.16亿元，同 比+17.22%；实现归母净利润20.96亿元，同比+24.82%。公司24Q1实现收入 127.02亿元，同比+10.61%，实现归母净利润 4.67 亿元，同比-24.81%，实现 扣非归母净利润3.78亿元，同比-21.92%。公司拟派发分红每10股8元，分 红率达到50.16%，对应5月30 日股价，股息率为2.98%。  23 年公司智慧终端显示业务保持稳健增长，新显示新业务打开第二增长曲 线。23全年公司智慧显示终端产品销量达到 2654万台，实现收入 412.57亿 元，同比+17.01%，毛利润率同比-1.36pct至15.99%。公司围绕海信、东芝、 Vidda 三大品牌精准定位，结合ULED X技术持续优化产品结构，全面打开市 场需求，国内外市场占有率均显著提升。以激光、商 ...

智能家电集体业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-034 海信视像科技股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 4 日（星期二）至 6 月 10 日（星期一）16:00 前通 过公司邮箱 zqb@hisense.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn） 披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要和《2024 年第一季度报告》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 6 月 11 日下午 14:00-17:00 参加 2023 年度暨 2024 年 第一 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/家用电器与器具/家用电器 证券研究报告 海信视像（600060）公司年报点评 2024年05月30日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 收入稳健增长，份额持续提升 股票数据 [Table_Summary] 0[5Ta月b3le0_日S收to盘ck价（In元fo）] 27.18 投资要点： 52周股价波动（元） 19.52-29.24 总股本/流通A股（百万股） 1305/1289 总市值/流通市值（百万元） 35481/35037  公司发布23年年度报告及 24Q1 季报：公司23年实现收入536.16亿元， 相关研究 同比+17.22%；实现归母净利润 20.96 亿元，同比+24.82%。公司 24Q1 实 [《Ta收bl入e_稳Re健p增ort长Inf，o]利 润率环比回升》 现收入127.02亿元，同比+10.61%，实现归母净利润4.67亿元，同比-24.81%， 实现扣非归母净利润 3.78 亿元，同比-21.92%。公司拟派发分红每 10 股 8 2023.11.06 《面板价格压力下净利率继续提升，全球份额 元，分红 ...