中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-056 二、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于近期召开 2023 年第一次临时股东大会，并授权副董事长择机发 布会议通知。 第九届董事会第 25 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"东航"）第九届董事会 第 25 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长 李养民召集，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达 法定人数，会议合法有效。 公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、 陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议： 一、 审议通 ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于提名公司董事候选人之独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断 立场，认真审阅了公司第九届董事会第 25 次会议《关于提名 第九届董事会董事候选人的议案》，发表独立意见如下： 1.本次董事候选人王志清的提名、审议和表决程序，符 合有关法律法规和《公司章程》等有关规定； 2.经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，王志清作 为董事候选人，符合《公司法》等相关法律规定及《公司章 程》等规章制度要求的董事任职资格，具备与其行使职权相 适应的任职条件和能力； 3.同意提名王志清为董事候选人，并同意将上述议案提 交公司股东大会审议。 1 （本页为公司独立董事意见签字页） 独立董事签字： 蔡洪平 董学博 孙 铮 陆雄文 2 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-057 中国东方航空股份有限公司 关于提名董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 25 次普通 会议于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选 人的议案》，同意提名王志清为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任 期与第九届董事会任期一致；决定将选举王志清为公司董事的议案提交公司最近 一次股东大会审议。 公司独立董事认为本次董事候选人王志清的提名、审议和表决程序，符合有 关法律法规和《公司章程》等有关规定；王志清作为董事候选人，符合《公司法》 等相关法律规定及《公司章程》等规章制度要求的董事任职资格，具备与其行使 职权相适应的任职条件和能力；同意提名王志清为董事候选人，并同意将上述议 案提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 32 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出 如下决议： 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-059 中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第 33 次会议决议公告 监事会审核认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度相关规定；报告内容真实、准确、完整，内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面 1 中国东方航空股份有限公司 China Ea ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-055 中国东方航空股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2023 年 10 月 26 日（星期四）至 11 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （ir@ceair.com）向公司提出所关注的问题，邮件标题请注明"600115 业绩说明 会"，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 30 日在 上海 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 一、运营情况 2023 年 9 月，中国东方航空股份有限公司（以下简称"本公司"）客运运力 投入（按可用座公里计）同比上升 154.58%；旅客周转量（按客运人公里计） 同比上升 173.35%；客座率为 73.61%，同比上升 5.05 个百分点。2023 年 9 月货 邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升 19.63%。 2023 年 9 月，本公司国内、国际、地区市场的主要新开、复航、加密航线 情况如下： 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-054 中国东方航空股份有限公司 2023 年 9 月运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 国内市场：新开北京大兴-贵阳航线；加密南京-三亚、青岛-兰州、武汉-深 圳、广州-南京、武汉-揭阳潮汕、宁波-揭阳潮汕、西安-武汉、西安-哈尔滨等 航线。 国际市场：新开上海浦东-伊斯坦布尔、杭州-首尔仁川等航线；复航上海 浦东-广岛、上海浦东 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00670 | 說明 | | 中國東方航空股份有限公司H股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | | 5,176,777,777 RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-053 中国东方航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 24 次普通 会议于 2023 年 9 月 28 日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任万庆朝先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一 致。 公司独立董事认为上述公司高级管理人员聘用的提名程序合法，万庆朝先生 符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格，能胜任该岗位的职责要求，相 关聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2023 年 9 月 28 日 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 附件： 万庆朝先生简历 万庆朝先生，52 岁，现任本公司党委常委，中国东 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-052 中国东方航空股份有限公司 关于购买飞机的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、购买飞机交易基本情况 1. 交易概述 1 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日与中国 商用飞机有限责任公司（以下简称"商飞公司"）签订《C919 飞机买卖协议》， 向商飞公司购买 100 架 C919 飞机（以下简称"购买飞机交易"）。上述 100 架 飞机计划于 2024 年至 2031 年分批交付于公司。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易实施需提交公司股东大会审议。 （1）名称：中国商用飞机有限责任公司 （2）类型：有限责任公司 （3）住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 25 号 （4）法定代表人：贺东风 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines ...

独立意见 我们作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,参加了公司第九届董事会第 24 次普通会议，并 审议了关于聘任公司副总经理的议案。公司董事会同意聘任 万庆朝先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，发 表独立意见如下： 中国东方航空股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的 （本页无正文，以下为《中国东方航空股份有限公司独立董 事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签署页） 独立董事签字： 蔡洪平 董学博 孙 铮 陆雄文 经审阅，我们一致认为，上述人员聘用的提名程序合法， 上述人员符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格， 能胜任该岗位的职责要求，上述人员聘任程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 （本页以下无正文） 1 2 ...