| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以书面及通 讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场的方式在厦门 ...

公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 √有效 □无效 厦门建发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

关于厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门建发股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门建发股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0307 号 容诚会 يچي 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业统一监管平台（http://xg.cn.cn】 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.ca）"进行在 我们对汇总表所载信息与本所审计建发股份公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对建发股份公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解建发股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与己审计的财务报表一并 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公 ...

厦门建发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事林涛、陈守德、吴育辉的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事林涛、陈守德、吴育辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 厦门建发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 1.被担保人：厦门建发能化有限公司及其子公司、北京建发国际供应链管理 服务有限公司及其子公司、公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美 凯龙"）及其子公司； 2.本次担保计划 ...

标题：关于厦门建发股份有限公司的监管工作函 证券代码：600153 证券简称：建发股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司会计核算不规范及内部控制不健全有关事项明确监管要求 ...

二、内部控制不健全。你公司对个别子公司管理不到位,部 分合同用印审批不规范,公司内部控制存在缺陷。 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》( 证 监会令第 182 号)第三条第一款、《企业内部控制基本规范》(财 会〔2008〕7 号）第四条和第三十六条、《上市公司治理准则》( 证 中国证券监督管理委员会厦门监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕 7 号 厦门证监局关于对厦门建发股份有限公司 采取出具警示函措施的决定 厦门建发股份有限公司: 经查,你公司存在以下违规问题: 一、会计核算不规范。你公司财务核算存在薄弱环节,财务 复核程序不到位,房地产业务中个别长期股权投资、存货的减值 测试不够审慎,供应链业务中个别品种如氢氧化钻、电缆等贸易 业务采用总额法确认收入依据不充分。 -2- -1- 监会公告〔2018〕29 号）第九十四条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号) 第五十二条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监 管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况 记入证券期货市场诚信档案。你公司及全体董事、监事和高级管 理人员应切实吸取教训,加强对 ...

中国证券监督管理委员会厦门监管局 行政监管措施决定书 -1- (财会〔2008〕7 号)第四条和第三十六条、《上市公司治理准 则》(证监会公告〔2018〕29 号）第九十四条的规定。 郑永达作为建发股份董事长,林茂作为公司总经理,魏卓作 为公司财务总监,许加纳作为公司时任分管财务的副总经理,未 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第四 条、第五十一条的规定履行勤勉尽责义务,对公司上述违规问题 负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取监管谈话的行政监 管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况 记入证券期货市场诚信档案。请你们后续根据我局要求,携带有 效身份证件到我局接受监管谈话。 〔2024〕 8 号 厦门证监局关于对郑永达、林茂、魏卓、 许加纳采取监管谈话措施的决定 郑永达、林茂、魏卓、许加纳: 经查,厦门建发股份有限公司(以下简称建发股份或公司) 存在以下违规问题: 一、会计核算不规范。建发股份财务核算存在薄弱环节,财 务复核程序不到位,房地产业务中个别长期股权投资、存货的减 值测试不够审慎,供应链业务中个别 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2024—003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | 厦门建发股份有限公司 关于公司收到厦门证监局警示函、公司相关人员收到监管 谈话措施决定的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会厦门监管局（以下简称"厦门证监局"）《关于对厦门建发股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕7号）（以下简称"警示函"）、《关于 ...