本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二十一次临时会议决议公告 释义 以下简称在本公告中的含义如下： 公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司 建发集团：指厦门建发集团有限公司（系公司控股股东，持有公司 46.03%的股 权） | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | ...

子议案 1：厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"）拟 收购控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建发集团"）持有的控股 子公司建发房地产集团有限公司（以下简称"建发房产"、"标的公司"）10% 股权，收购价格为建发房产 10%股权对应评估值 30.66 亿元。本次交易完成 后，公司将持有建发房产 64.654%的股权。 子议案 2：公司董事会拟针对 2024 年度和 2025 年度制订符合如下要求 的利润分配预案：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归 属于上市公司股东的可供分配利润的 30%，且每年每股分红不低于 0.7 元人 民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的关联交 易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交易未达公司最 近一期经审计净资产绝对值 5%。为维护中小股东利益，公司董事会自愿将 1 本次关联交易提交股东大会审议。 本次交易涉及的评估报告尚需经厦门市人民政府国有资产监督管理委员 会核准。 | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于 2024 年第二 ...

厦门建发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 厦门建发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 | 1 | | 2 | 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 | 3 | | 3 | 《关于提供财务资助额度预计的议案》 | 11 | | 4 | 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 | 14 | | 5 | 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 | 17 | | 6 | 《关于开展金融衍生品交易的议案》 | 19 | | 7 | 《关于开展商品衍生品交易的议案》 | 22 | | 8 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | 25 | 厦门建发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:15 会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 1 号会议室 主 持 人：董事长林茂先生 见证律师所：福建天衡联 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—061 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于开展金融衍生品交易 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—055 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2024 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于开展商品衍生品交易 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—057 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股公司 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—058 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 重要内容提示： 一、 ...