GS-01-03 监事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《北京 首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会成员 公司监事会由 3 名以上监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会任期 监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东会选举和罢免；职工代表担 任的监事由公司职工民主选举和罢免。监事任期届满，连选可以连任。 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报 告，按《公司章程》有关监事辞职的规定执 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 提名人北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会，现提名 伏军先生、张焕杰先生和杨晓莉女士共三人为北京首旅酒店（集 团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京首旅 酒店（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与北京首旅酒店（集团）股份有限公司不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-036 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 第二十 九 次 会 议 已 审 议 通 过 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案》； ●本次修订《公司章程》的议案为特别决议事项，尚需公司股东大会审议通 过，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人大常委会第七次会议通过《中华人民 共和国公司法》修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。根据《公司法（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕 62 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》中部分 条款，具体修订情况如下： | 原章程条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举 暨董事候选人资格审核的意见 鉴于北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或者"公 司"）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会提名委员会秉持严谨、审慎、客观的原则，就 董事会换届选举暨提名第九届董事会 11 名董事候选人的相关事项履行了审议程 序，并发表如下核查意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见 1 在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存 在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名李燕女士（会计专业人士）、 伏军先生、张焕杰先生、杨晓莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司第八届董事会第二 ...

GS-01-02 董事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为进一步完善公司法人治理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有 限公司（下称"公司"）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等制订本议 事规则。 第一章 董事会的组成和下设机构 第一条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。各专门委员会的职责和工作程序等按照《上市公司治 理准则》和各专门委员会的实施细则执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 各专门委员会对董事会负责 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-038 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 ...

《公司 2023 年度 ESG 报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）上午 9：00 以通讯 方式召开，本次会议的通知已于 5 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 和公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 本次会议仅审议一项议案，以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回 避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-032 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 1 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 | 1 | | 关于本报告 3 | | --- | --- | --- | | 2 | | 董事长致辞 5 | | 3 | | 走进首旅酒店 6 | | | 3.1 | 公司简介 6 | | | 3.2 | 企业文化 6 | | | 3.3 | 主要品牌 7 | | | 3.4 | 发展历程 8 | | 4 | 我们的 | 2023 9 | | | 4.1 | 亮点绩效 9 | | | 4.2 | 重大事件 10 | | | 4.3 | 荣誉奖项 10 | | 5 | ESG | 管理 14 | | | 5.1 | 管理架构 14 ESG | | | 5.2 | 利益相关方沟通 15 | | | 5.3 | 实质性议题分析 17 | | | 5.4 | 贡献联合国可持续发展目标 18 | | 6 | 治理责任 | 夯实发展根基 20 | | | 6.1 | 加强党的建设 20 | | | 6.2 | 强化公司治理 23 | | | 6.3 | 夯实风险管理 26 | | | 6.4 | 践行商业道德 30 | | ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-031 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支 行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐 汇支行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 3 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 1 亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限 最长不超过 1 年； 本次到期赎回的结构性存款期限为 ...

法 律 意 见 书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团) 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第 二次临时股东大会(以下称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的 合法性、有效性,依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》(以下称"《网络投票实施细则》")等相关法律法规及规范 性文件以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 进行了认真地审查。 本所律师根据《中华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对 公司提供的文件进行了核查和验证,并据此进行了独立的判断,现出具本法律意 见书。 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京 ...