山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | | 年年度股东大会规定 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会表决办法 4 | | 2023 | | | 年年度股东大会议程 5 | | 议案 | | 1. 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | 议案 | 2. | 2023 | 年度监事会工作报告 7 | | 议案 | 3. | 2023 | 年度财务决算报告 11 | | 议案 | 4. | 2023 | 年度利润分配预案 15 | | 议案 | 5. | 2023 | 年年度报告及摘要 16 | | 议案 | 6. | 关于 | 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计 | | | | | 的议案 17 | | 议案 | 7. | 2023 | 年度内部控制评价报告 43 | | 议案 | 8. | 2023 | 年度内部控制审计报告 47 | | 议案 | 9. | | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-021 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 15:00-17:00 ●会议召开地点：全景∙路演（http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可登录"全景路演"网站，根据集体接待日活动时间，选中本次 活动提问；或者于 2024 年 5 月 17 日（周五）17:00 前，通过电话、邮件等方 式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，公司将在本次业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行解答。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西华阳集团新能股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年 投资者网上 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-020 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司山西 平舒煤业有限公司（以下简称"平舒公司"）于近日接到山西省能源局[2024] 第 113 号文件，山西省能源局已按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记 和公告制度的通知》(国能煤炭[2013]476 号)和《国家发展改革委、国家能源 局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发 改电[2014]226 号)及《山西省能源局关于加强生产煤矿生产能力公告管理工 作的通知》要求，完成了对平舒公司温家庄矿的生产能力等信息登记和生产要 素建档，该矿生产能力由 90 万吨/年核增至 500 万吨/年。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年5月15日 第 1 页 山西华阳集团新能股份有限公司 关于山西平舒煤业有限公司温家庄矿产能 核增的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司快报 2024 年 04 月 30 日 华 阳股份(600348.SH) 证券研究报告 现金分红比例提升明显，关注后续新老 无烟煤 投资评级 增持-A 能源落地进展 维持评级 6个月目标价 10.58元 公司发布 2023 年年度报告及 2024 年一季报：2023 年公司实现 股价 (2024-04-29) 9.43元 营业收入 285.18 亿元，同比-18.63%；归母净利润 51.79 亿元， 同比-26.26%；扣非归母净利润 50.83 亿元，同比-30.95%。2024 交易数据 年一季度，公司实现营业收入 61.58 亿，同比-26.51%，环比- 总市值(百万元) 34,018.72 10.32%；归母净利润 8.67 亿元，同比-49.78%，环比-4.46%；扣 流通市值(百万元) 34,018.72 非归母净利润7.80亿元，同比-54.64%，环比-7.79%。 总股本(百万股) 3,607.50 流通股本(百万股) 3,607.50 23年煤炭业务量价均降，成本管控见效致毛利率小幅增长：据 12个月价格区间 7.37/14.4元 公司公告，2023年，1）产销量方面：公司自产煤 ...

[Table_Page] 季报点评|煤炭开采 证券研究报告 [华Table_阳Title] 股份（600348.SH） [公Tab司le_I评nve级st] 买入 当前价格 9.45元 煤矿新建及核增项目稳步推进，23年度分红比例提升至 50% 合理价值 10.96元 前次评级 买入 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-05-06  Q1业绩环比下降4.5%，费用控制较好。公司发布一季报，Q1营业收 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 入 61.6 亿元，同比-26.5%/环比-10.3%；归母净利润 8.7 亿元，同比 -49.8%/环比-4.5%；扣非归母净利润7.8亿元，同比-54.6%/环比-7.8%。 22% 受山西煤矿三超治理影响，Q1公司煤炭产量受限，煤价也有下降，但 13% 成本费用管控力度在加大，其中税金及期间费用同比-20%/环比-44%。 4% -4%05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24  Q1煤炭量价下降，吨煤净利达94元。根据公司财报，公司23年煤炭 -13% 产量和销量分别为4591和4100 ...

2024 年 04 月 28 日 公司研究 评级：买入 (维持 ) 研究所： [Table_Title] 一季度产销量下滑影响短期业绩，新、老能源未 证券分析师： 陈晨 S0350522110007 chenc09@ghzq.com.cn 证券分析师： 王璇 S0350523080001 来皆有较大成长空间 wangx15@ghzq.com.cn 联系人 ： 林国松 S0350123070007 ——华阳股份（ ） 年一季报点评 lings@ghzq.com.cn 600348 2024 最近一年走势 事件 : 4月28日，华阳股份发布2024年一季度报告：2024年第一季度，公司 实现营业收入61.6亿元，环比-10.3%，同比-26.5%；实现归属于上市公 司股东净利润8.7亿元，环比-4.5%，同比-49.8%；实现扣非后归母净利 润7.8亿元，环比-7.8%，同比-54.6%。 投资要点 :  Q1业绩下滑主要由于煤炭市场价格下跌，以及公司煤炭产销量下 相对沪深300表现 2024/04/26 滑。而公司应收账款减值转回（1.1亿元）和税金及附加减少（同比 表现 1M 3M 12M 减少2.2亿元） ...

煤炭/煤炭开采 公 司 研 华阳股份（600348.SH） 煤炭量价致业绩承压，提分红彰显投资价值 究 2024年04月29日 ——公司 2024 年一季报点评报告 投资评级：买入（维持） 张绪成（分析师） 汤悦（联系人） zhangxucheng@kysec.cn tangyue@kysec.cn 日期 2024/4/26 证 书编号：S0790520020003 证书编号：S0790123030035  煤炭量价致业绩承压，提分红彰显投资价值。维持“买入”评级 当前股价(元) 9.32 公司发布2024年一季报，实现营业收入61.6亿元，同比-26.5%，实现归母净利 公 一年最高最低(元) 14.61/7.33 润8.7亿元，同比-49.8%；实现扣非归母净利润7.8亿元，同比-54.6%。我们维 司 信 总市值(亿元) 336.22 持盈利预测不变，预计 2024-2026 年实现归母净利润 46.2/52.5/57.3 亿元，同比 息 流通市值(亿元) 336.22 -10.8%/+13.6%/+9.2%；EPS为1.28/1.45/1.59元，对应当前股价PE为7.3/6.4/5.9 更 倍。公 ...

证券研究报告 | 季报点评 2024年04月28日 华阳股份（600348.SH） 量价齐跌拖累业绩，股息率 7.7% 事件：公司发布 2024 年 Q1 业绩公告。2024 年一季度公司实现归母净利 买入（维持） 润8.67亿元，同比减少49.78%；营业收入61.58亿元，同比减少26.51% 股票信息 量价齐跌拖累业绩。2024年一季度，公司煤炭业务实现收入48.8亿元，同 行业 煤炭开采 比降低33.0%，煤炭业务成本29.9亿元，同比降低18.4%，煤炭业务毛利 前次评级 买入 18.8亿元，同比下降47.9%。 4月26日收盘价(元) 9.32 总市值(百万元) 33,621.90 ➢ 产销方面，2024年Q1，公司煤炭产量 850 万吨，同比下降 26.5%， 总股本(百万股) 3,607.50 环比下降 22.9%，销售煤炭 828 万吨，同比降低 22.6%，环比下降 其中自由流通股(%) 100.00 11.9%。 30日日均成交量(百万股) 52.77 ➢ 价利方面，；2024年Q1，公司吨煤售价589元/吨，同比下降13.4%， 股价走势 环比-2.2%，吨煤成本361.4元/吨，同比 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥6,158,063,562.01, representing a decrease of 26.51% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥867,321,520.82, down 49.78% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥779,953,016.58, reflecting a decline of 54.64% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share were ¥0.24, down 50.00% year-on-year[4] - The weighted average return on equity was 3.06%, a decrease of 3.48 percentage points compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥6,158,063,562.01, a decrease of 26.4% compared to ¥8,379,217,465.19 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥933,800,325.27, a decline of 50.7% from ¥1,892,161,055.91 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.24, compared to ¥0.48 in Q1 2023, indicating a 50% decrease[20] - The company reported a credit impairment loss of ¥111,172,636.07 in Q1 2024, compared to ¥64,592.00 in Q1 2023[19] - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 172,015.18% due to the recovery of long-term receivables[7] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥426,478,657.08, a decrease of 140.53% year-on-year[4] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -426,478,657.08 RMB, a significant decrease compared to 1,052,184,624.13 RMB in Q1 2023[22] - Total cash inflow from operating activities was 6,643,369,231.69 RMB, down from 7,664,481,317.20 RMB in the same period last year, indicating a decline of approximately 13.3%[22] - Cash outflow from operating activities increased to 7,069,847,888.77 RMB, compared to 6,612,296,693.07 RMB in Q1 2023, representing an increase of about 6.9%[22] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 14,092,253,532.09 RMB, compared to 16,840,394,421.40 RMB at the end of Q1 2023, indicating a decrease of approximately 16.4%[23] - The net cash flow from financing activities was 2,872,952,354.66 RMB, a significant increase from 231,511,997.02 RMB in the previous year[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥1,505,395,144.66, compared to a decrease of ¥499,025,493.98 in Q1 2023[30] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥9,642,950,368.37, down from ¥11,843,007,162.89 at the end of Q1 2023[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥73,421,943,060.35, an increase of 2.59% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 73.42 billion, an increase from RMB 71.57 billion as of December 31, 2023[17] - The company's total liabilities decreased to ¥38,142,522,016.73 in Q1 2024 from ¥39,404,567,581.73 in Q1 2023, a reduction of 3.2%[18] - The total current liabilities decreased to RMB 23.44 billion from RMB 25.91 billion, a reduction of approximately 9.5%[17] - The total non-current liabilities increased to RMB 12.28 billion from RMB 11.04 billion, marking an increase of approximately 11.3%[17] - The company's total assets increased to ¥47,356,565,867.91 in Q1 2024, compared to ¥45,263,242,455.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.6%[25] - The total liabilities decreased to ¥24,048,489,513.46 in Q1 2024 from ¥24,763,683,184.83 in Q1 2023, a reduction of 2.9%[25] - The company's total equity increased to ¥23,308,076,354.45 in Q1 2024, up from ¥20,499,559,270.94 in Q1 2023, representing a growth of 13.7%[26] Investments and Expenses - Research and development expenses rose to ¥73,037,117.70 in Q1 2024, up 97.5% from ¥36,883,229.67 in Q1 2023[19] - The company invested 1,192,046,002.28 RMB in fixed assets and intangible assets, up from 709,574,202.40 RMB in Q1 2023, marking an increase of approximately 67.8%[23] - Research and development expenses rose to ¥70,253,820.25 in Q1 2024, an increase of 94.2% compared to ¥36,185,419.04 in Q1 2023[27] - Cash paid for purchasing goods and services increased to ¥2,018,606,945.46, compared to ¥1,414,524,770.83 in the same quarter last year[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 102,267[8] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥30,894,134,640.67 in Q1 2024 from ¥27,863,439,319.87 in Q1 2023, an increase of 10.9%[18]

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-018 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 2024 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 （三）本次董事会会议于2024年4月28日（星期日）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年4月22日以电子邮件和书面 方式发出。 本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议，委员 发表了同意的审核意见。 公司 202 ...