江西铜业股份有限公司 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-037 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二 十五次会议，于 2023 年 12 月 11 日以书面方式召开，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关 法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事均参与了会议，会 议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》 2023 年 11 月 10 日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议 审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，由于筹备 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2023-038 江西铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会） 第八次会议审议，全票通过并提交本次董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-036 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年第三季度 报告的议案》。 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二 十三次会议，于 2023 年 10 月 27 日以书面形式召开，公司 10 名 董事参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 董事会 2023 年 12 月 4 日 江西铜业股份有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西銅業股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600362 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | 1 | RMB | | 2,075,247,405 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | | 1 RMB | | 2,075,247,405 | ...

一、说明会类型 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2023 年 10 月 28 日 发布了《江西铜业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为使广大 投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-035 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司参加人员包括：董事长郑高清先生；副董事长、总经理周少 兵先生；执行董事、财务总监余彤先生；执行董事、副总经理刘方云 先生；董事会秘书、副总经理涂东阳先生。 四、投资者参加方式 －1－ 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-033 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次 会议，于 2023 年 11 月 10 日以书面方式召开。公司 5 名监事均出席 会议，会议由监事会主席查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议审 议并以举手表决方式通过了如下决议： 监事会认为：公司董事会对该等关联交易事项审议及表决程序符 合中国证监会和有关证劵交易所的各项规定。上述关联交易遵循自 愿、公平、公允的原则，没有损害公司及其他股东利益，不会对公司 未来生产经营、财务状况产生不利影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联方产生依赖。 表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 江西铜业股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 11 日 1 一、审议通过本公司与江西铜业集 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-034 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于与控股股东江西铜业集团有限公司 签订日常关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本公司（包括本公司附属子公司，下称本公司）与江西铜业集 团有限公司（包括其附属子公司及分支机构（不含本公司），下称江 铜集团），就原材料、燃料、动力、产品、废旧物资供应，以及提供 代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪等日常经营所需的持续性关联 交易，签订了有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的《综 合供应及服务合同Ⅰ》《综合供应及服务合同Ⅱ》。 本公司与江铜集团，就生产经营所需的土地，向江铜集团租赁 土地使用权，签署了新的有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的《土地使用权租赁协议》。 上述关联交易协议之议案已经本公司第九届董事会第二十四 次会议审议通过，遵照有关法律法规及股票上市规则，本公司关联董 事在 ...

江西铜业股份有限公司独立董事 关于订立持续关联交易的确认及独立意见 本人获悉江西铜业股份有限公司（以下简称公司）拟与关联方江西铜业集团有 限公司订立为期三年（2024年—2026年）的持续关联交易合同： （1）《综合供应及服务合同Ⅰ》 （2）《综合供应及服务合同Ⅱ》 （3）《土地使用权租赁协议》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《江西铜业股份有限公司章程》的有 关规定，本人作为公司的独立董事，对公司上述关联交易合同进行了事先确认，并 就上述关联交易的各项条款的公平和合理性做了认真审核。现依据公司提供的信息 及本人的职业判断，发表书面确认及独立意见如下： 一、上述关联交易合同的订立程序符合上海证券交易所及香港联合交易所有限 公司的上市规则及国内有关法律法规的规定。 二、上述关联交易是在日常及正常的业务过程中订立的，且该等关联交易是按 照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的。 三、上述关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平 合理的。 独立董事：朱星文、柳习科、王丰、李水弟 2023 年 11 月 10 日 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-032 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本议案将提交临时股东大会审议批准。详情请见本公司同日披 露的《江西铜业股份有限公司关于与控股股东江西铜业集团有限公司 签订日常关联交易合同的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二 十四次会议，于 2023 年 11 月 10 日以书面方式召开，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关 法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事均参与了会议，会 议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。本次会议第一、二、 三项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议审议了以下决议： 一、审议通过了《江西铜 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购江西铜业股份有限公司 2023 年三季度的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收购 人"）豁免要约收购江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从江西铜业公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18日至2023年12月31日）。 2023年10月28日，江西铜业披露了2023年三季度报告。结合上述2023年三季度报 告及日常沟通，中金公司出具了2023年三季度（从2023年7月1日至2023年9月30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意 见所依据的文件、书面资料等由收购人与江西铜业提供，收购人与江西铜业保证 对其真实性、准确性和完整性承担全部及 ...