Core Points - The company is organizing a shareholders' meeting to ensure the rights of all shareholders and maintain order and efficiency during the meeting [1][2] - The meeting will take place on April 11, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [2][3] - The agenda includes the election of He Yujie as a non-employee representative supervisor for the eighth supervisory board [4][5] Meeting Procedures - The company has established a meeting service team to manage procedures and services during the meeting [1] - Attendees must register in advance to speak, and each speaker is limited to two speeches of no more than five minutes each [1][2] - The meeting will be presided over by Chairman Wang Jun, and the voting will be conducted through both on-site and Shanghai Stock Exchange online voting systems [3] Voting and Legal Oversight - A law firm will be present to witness the meeting and provide a legal opinion [2] - The voting process will ensure that any duplicate votes are counted only once, with the first vote being the valid one [3] - The results of the voting will be announced after counting and verification, followed by the signing of the meeting resolutions [4]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-025 昊华化工科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 34,085股 | 34,085股 | 2025年4月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权 董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的 《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2020-029）。 2025 年 2 月 10 日，公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二 1 重要内容提示： ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《昊华化工 科技集团股份有限公司章 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 11 日 | 会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 | | 7 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊 华大厦 19 层会议室 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真 ...

Core Viewpoint - The PVDF concept sector has shown a significant increase of 1.84%, leading the market in terms of growth, with notable stocks such as Heimao Co., Jinming Precision Machinery, and Sanmei Co. experiencing substantial gains [1][2]. Market Performance - The PVDF concept sector ranked first in today's market performance, with 12 stocks rising, including Heimao Co. (+6.83%), Jinming Precision Machinery (+5.82%), and Sanmei Co. (+3.09%) [1][2]. - Other notable sectors included Noise Control (+1.57%) and Camping Economy (+1.54%), while sectors like Combustible Ice and Controlled Nuclear Fusion saw declines of -1.62% and -1.15%, respectively [2]. Capital Flow - The PVDF concept sector attracted a net inflow of 144 million yuan, with eight stocks receiving significant capital inflows. Heimao Co. led with a net inflow of approximately 52.89 million yuan [2][3]. - Other companies with notable net inflows included Juhua Co. (48.30 million yuan), Jinming Precision Machinery (22.38 million yuan), and Putailai (11.17 million yuan) [2][3]. Capital Inflow Ratios - Heimao Co., Jinming Precision Machinery, and Juhua Co. had the highest net inflow ratios at 11.43%, 10.01%, and 7.81%, respectively [3]. - The detailed capital inflow data for the top stocks in the PVDF concept sector indicates varying performance, with Heimao Co. showing a daily increase of 6.83% and a turnover rate of 5.21% [3].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决 方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议由监事会主席徐君先生主持， 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 昊华科技: 昊华科技第八届监事会第二十三次会议 决议公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-023 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名贺宇捷先生为公司第八届监事会非职工代表监 事候选人的议案 鉴于方芳女士因工作安排原因已辞去公司第八届监事会监事职 务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保障监事会工作的 顺利开展，经股东单位推荐，监事会同意提名贺宇 ...

昊华科技: 昊华科技关于召开2025年第二次临时股 东大会的通知 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-024 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-024 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-023 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决 方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议由监事会主席徐君先生主持， 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名贺宇捷先生为公司第八届监事会非职工代表监 事候选人的议案 鉴于方芳女士因工作安排原因已辞去公司第八届监事会监事职 务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保障监事会工作的 顺利开展，经股东单位推荐，监事会同意提名贺宇捷先生为公司第八 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-022 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司非职工代表监事方芳女士递交的书面辞职报告。因工作 安排原因，方芳女士向公司第八届监事会申请辞去公司监事职务，该 辞职报告自送达公司监事会之日起生效，方芳女士辞去公司监事职务 后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，方芳女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，公司将尽快选举新任监 事。 方芳女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和 健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 20 日 特此公告。 ...