独立董事提名人声明与承诺 提名人中国地质科学院矿产综合利用研究所，现提名谢玉玲 为盛和资源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛 和资源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与盛和资源控股股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2023-049 谢玉玲简历 谢玉玲：女，1963 年 10 月生，博士学历，教授，博士生导师，北京科技大学土资 学院实验中心常务副主任，主要从事矿物学、矿床学方面的教学和科研工作，兼任经 济地质学家学会会员、美国地质学会会员、国际应用矿床地质协会会员、中国地质教 学协会理事、中国矿物岩石地球化学学会理事（一级学会）、中国矿物岩石地球化学 学会包裹体专业委员会委员。 谢玉玲女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独 立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被 中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。谢玉玲女士的教育背景、任职 经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券 交易所审核通过。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"） ...

盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2023-051 股东大会召开日期：2024 年 1 月 12 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-050 盛和资源控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，结合公司实际情况拟对《公司章 程》进行修订。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | （修订内容为斜体加下划线部分） | | 第四十六条 独立董事有权向董事 | 第四十六条 经全体独立董事过半 | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要 | 数同意， 独立董事有权向董事会提议召开 | | 求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 临时股 ...

盛和资源控股股份有限公司 章 程 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 1 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由有限责任公司整体变更 设立的股份有限公司。 公司经山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批准，由原山西太工天成科技 实业有限公司于 2000 年 7 月 5 日变更设立，在山西省工商行政管理局登记注 册，取得企业法人营业执照，营业执照号码为 1400001006404（2015 年 11 月 5 日换发的营业执照已调整为：统一社会信用代码：91140000 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-047 盛和资源控股股份有限公司 关于控股公司盛和资源（新加坡）有限公司 认购Vital Metal Limited股权的进展公告 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日发 布公告：公司通过全资子公司乐山盛和稀土有限公司 100%持股的控股公司盛和 资源（新加坡）有限公司（以下简称"盛和新加坡"）拟与 Vital Metal Limited （以下简称"VML 公司"）签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（股份认购协议）， 协议约定盛和新加坡分两期认购 VML 公司增发的股份（具体内容详见《关于控股 公司盛和资源（新加坡）有限公司拟认购 Vital Metal Limited 股权的公告》（公 告编号：临 2023-040））。 截至本公告发布日，盛和新加坡认购 VML 公司 ...

盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事毛景文 先生递交的辞职报告。毛景文先生因独立董事任职家数超过限制的原因，申请辞去公司 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，毛景文先生将不再担 任公司任何职务。 截至本公告披露日，毛景文先生未直接或间接持有公司股份。毛景文先生的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，毛景文先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立 董事后生效。在此之前，毛景文先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的 补选工作。 毛景文先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对毛景文先 生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2023-046 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2023-045 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司，包头 市三隆新材料有限责任公司（以下简称"三隆新材"）为公司全资子公司盛和资源（海 南）有限公司（以下简称"盛和海南"）下属控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 11 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为20,000.00万元， 为三隆新材提供的融资担保金额为 5,000.00 万元。截止 2023 年 11 月 30 日，公司及 下属控股子公司为晨光稀土提供融资担保余额为 150,500.00 万元，为三隆新材提供的 融资担保余额为 5,000.00 万元。 2023 年 11 月，公司为担保额度范围 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 投资者关系活动类别“选 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻 中项请打√” 发布会 □路演活动 □现场参观 £ 其他（电话会议） 中泰证券、上海普行资产、南方基金、国金证券、青骊资产、中睿合银投 参与单位名称 资、长江证券、华西证券、盘京资本 时间 2023年11月2日、2023年11月9日、2023年11月10日 地点 公司总部会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：郭晓雷 证券事务代表：陈冬梅 调研主要内容介绍 董秘郭晓雷先向投资者介绍了公司情况。盛和资源定位为一家负责任 的关键原材料国际化供应商。公司的主要产品稀土氧化物、稀土金属以及 锆英砂、钛精矿是应用在新能源汽车、风电、节能家电、节能工业电机、 消费电子、机器人、高端医疗设备、航空航天等领域的关键原材料。为稳 定产品供应，盛和资源在资源拓展、产能提升、工艺升级等方面持续发 力，确立了稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三大发展方 向，目标是到2025年全面实现国内国外双重业务布局，各类稀土资源保障 和 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-044 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@shengheholding.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 ...