上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议，于 2023 年 8 月 23 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频 方式召开。会议应到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事会 主席王文章先生委托监事张锋先生出席并表决），监事张锋先生、 罗彩云女士通过视频参加会议，监事袁辉先生现场参加会议，公司 董事会秘书、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了 会议。公司监事会主席王文章先生委托监事张锋先生主持本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告审核意见的议案》 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2023－027 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 司职务意见的议案》 监事会认为：公司董事、高级管理人员严格遵守国家法律法规， 恪守诚信原则，勤勉、尽职地履行《公司章程》赋予的职责，积极 组织实施股东大会和董事 ...

财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司 与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司不存在 可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风险管理不 存在重大缺陷，本人同意上述风险评估报告。 在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，没有损 害公司及其他股东利益。 独立董事（签字）： 魏臻 吴娜 上海大屯能源股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十六次会议的意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司 第八届董事会第十六次会议审议的《关于 2023 年半年度中煤财务有 限责任公司风险持续评估报告的议案》进行了认真审议，仔细阅读 了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独 立判断立场，发表意见如下： 经过对风险评估报告的充分了解、审阅，本人认为：中煤财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金 融监督管理总局等监管部门的严格监管，不存在损害 ...

| 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 半年度 | 半年度 | （%） | | 一、原煤产量（万吨） | 423.46 | 418.09 | 1.28 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 213.49 | 253.90 | -15.92 | | 三、商品煤产量（万吨） | 339.30 | 334.48 | 1.44 | | 四、商品煤销量（万吨） | 328.66 | 333.16 | -1.35 | | 其中：1、外销量（万吨） | 305.54 | 301.15 | 1.46 | | 2、自用量（万吨） | 23.12 | 32.01 | -27.77 | | 五、商品煤销售收入（万元） | 391,145.30 | 480,204.80 | -18.55 | | 六、商品煤销售成本（万元） | 183,218.88 | 176,961.36 | 3.54 | | 七、商品煤销售毛利（万元） | 207,926.42 | 303,243.44 | -31.43 | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎 使用 ...

上海大屯能源股份有限公司关于 2023 年半年度 中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，上 海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）金融许可证、营业执照等证 件资料，并查阅了经营、财务等相关资料，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，财务公司取得《北京银监局关于中煤财 务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金 融许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业 执照。2023 年上半年，根据《企业集团财务公司管理办法》等 法规要求并经金融监管部门批复，财务公司对《公司章程》进行 全面修订，换领了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成 员单位资金结算与 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2023-024 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）至 8 月 24 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sh600508@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 下午 15:00-16:00 （二） 会 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-021 上海大屯能源股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照上海证券交易所有关要求和公司投资者关系管理计划安排， 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日 在江苏分公司举办"投资者走进上海能源"交流活动。相关情况如下： 一、调研时间和方式： 时间：2023 年 6 月 20 日 方式：现场参观调研+座谈交流 二、参与机构（排名不分先后）： 信达证券、广发证券、安信证券、海通证券、国联证券、中信证 券、东方财富、东方证券、民生证券、爱建证券、国泰君安、德邦证 券、华泰柏瑞、长城资产、建信保险资管、梵融基金、中泰证券、山 西证券、长江证券、创金合信基金、盈科创新资产及部分个人投资 者。 三、接待人员 公司董事长毛中华先生，副董事长、总经理张付涛，董事向开满， 总会计师张成斌，董事会秘书段建军及有关部门负责人。 四、调研基本情况 （一）现场调研 机构和个人投资者参观了公司 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2023-015 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 22 日（星期一）至 05 月 26 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sh600508@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 29 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 10 2023 年第一季度报告 上海大屯能源股份有限公司 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------| | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached ¥12,633,854,428.45, representing a 24.39% increase compared to ¥10,156,468,977.07 in 2021[14] - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥1,739,828,281.48, a significant increase of 365.47% from ¥373,780,776.82 in the previous year[14] - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥3,817,498,692.61, reflecting a 217.69% increase from ¥1,201,639,754.56 in 2021[14] - The net assets attributable to shareholders increased by 15.94% to ¥12,156,603,724.40 at the end of 2022[14] - Basic earnings per share increased to 2.41 RMB, representing a 363.46% increase compared to the previous year[23] - The weighted average return on equity rose to 15.37%, an increase of 11.77 percentage points year-on-year[23] - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2022, up from 10% in 2021[140] - The company reported a total revenue of 10 billion in 2022, representing a year-over-year increase of 15%[140] Production and Operations - The total coal production reached 5,948,173.84 tons, with sales of 5,793,547.05 tons, generating a revenue of 87.99 billion RMB and a gross profit of 44.88 billion RMB[15] - The total recoverable coal reserves amount to 596,999,900 tons, with confirmed reserves of 426,401,100 tons across major mining areas[16] - In 2022, the company achieved a raw coal production of 8.1859 million tons and a commercial coal production of 6.6164 million tons, marking the best performance in its history[31] - The company’s power generation capacity reached 820 MW, with a solar power capacity of 202 MW, contributing to a sales revenue of 169,212.35 million RMB from the power sector, which represents 13.57% of the main business income[38] - The company’s total mining capacity increased from 1.2 million tons to 1.8 million tons per year at its Xinjiang base, enhancing its overall production capabilities[36] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its competitive edge by optimizing the coal-electricity industry chain and focusing on clean energy development[10] - The company aims to build a diversified energy service chain, focusing on coal, electricity, and renewable energy integration[11] - The company is pursuing a strategic transformation towards high-quality development, emphasizing innovation and resource optimization[11] - The company is actively expanding into the renewable energy sector, leveraging its resources in coal mining subsidence areas and idle land for solar energy projects[44] - The company is focusing on the construction of integrated energy bases, including coal and renewable energy projects, to support its transition strategy[101] Safety and Environmental Management - The company’s coal mining operations maintained a "zero death" safety record and achieved significant risk control during a year of high production capacity[31] - The company is committed to addressing safety risks through proactive measures and advanced monitoring systems[98] - The company has established a risk management framework, identifying and controlling 2,677 safety risks across various operations[125] - The company invested 84.28 million yuan in environmental protection during the reporting period[197] - All pollutant concentration limits and total emissions from key discharge units are within the permitted discharge limits[199] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥34,818,262.17, representing 0.28% of operating revenue[70] - The company is investing 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[140] - Research and development expenditures increased by 25%, focusing on sustainable energy solutions and advanced mining technologies[156] Corporate Governance - The company has implemented a modern corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency and accountability[128] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[160] - The company’s audit and risk management committee includes members with diverse expertise, ensuring robust oversight[167] Future Outlook - The company has set its 2023 revenue target at 11.71 billion yuan, with coal production expected to reach 9.09 million tons and electricity generation projected at 3.13 billion kWh[96] - The company provided guidance for 2023, expecting revenue growth of 10% to 12%[140] - New product launches are anticipated to contribute an additional 1 billion in revenue in the next fiscal year[140] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million allocated for potential deals[140]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 17 日(星期五) 至 03 月 23 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sh600508@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 3 月 23 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 03 月 24 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2023-002 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 03 月 24 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上 ...