股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-056 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 除以上之外，本次发行的其他事项和相关内容保持不变。 监事会对董事会编制的前述议案进行了审核，并发表审核意见如下： 经审核，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体 事宜的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会一致同意公司将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行工作有关的全部事宜的有效期 自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 7 日， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 / 2 厦门钨业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯 ...

经审阅周羽君女士的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现 象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会 第三次会议审议。 厦门钨业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年 7 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股 份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会 议对拟提交至公司第十届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》 进行了审议，并发表如下审核意见： 厦门钨业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会关于聘任公司高级管理人员 的审核意见 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 7 月 15 日 一、 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及相关授权有效期的议案》。 经审核，《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权 有效期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。前述事项提交公司第十届董事会第三次会议审议 通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）第十届董事会独立 董事专门会议第二次会议于公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集 人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议 案： ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-058 公司副总裁兼董事会秘书周羽君女士的个人简历详见附件。 公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会对《关于聘任公司副总裁的议案》 进行了审议，并发表如下审核意见：经审阅周羽君女士的履历等资料，未发现其 有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2024 年 7 月 15 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议 ...

除以上外，本次发行的其他事项和相关内容保持不变。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-057 厦门钨业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第 十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》。前述议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大 会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的 议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-059 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，以提高上市公司质量、提升 投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基于对公司 未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），以良好的经营管理、规范的 公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力公司实现高质量发展。 该方案于 2024 年 7 月 15 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体如 下： 一、聚焦做优主业，助力公司高质量发展 公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，多年来凭借深厚的技术 沉淀以及不断改善的管理机制，有效激发 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-060 厦门钨业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-055 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 7 月 4 日以电子 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 详见公告：临-2024-057《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司副总裁的议案》。根据总裁吴高潮先生的提名，第十届董事会聘任周羽君女士 为公司副总裁，同时兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 监事会关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及相关授权有效期的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，我们作为公司的监事，在认 真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则， 现就延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期发表如 下意见： 经审核，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体 事宜的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 监 事 会 2024 年 7 月 15 日 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-投关-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 活动类别 √现场参观 √其他：电话会议 参与单位名称 详见附表。 时间 2024年6月5日至2024年7月5日 地点 券商策略会现场、公司会议室、公司产线、腾讯会议 上市公司 董事会秘书周羽君、证券经理陈小林、证券事务专员沈楚城 接待人员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 1. 如何评估钨价波动对公司的影响？ 公司具有前端钨矿山采选，中端钨钼冶炼及钨钼粉末生产、后端硬质合金、钨钼丝 材制品和切削刀具等深加工应用及回收的完整产业链。随着公司后端深加工规模的不断 扩大，相较于原材料成本占比，研发技术、产品质量以及市场开拓能力等已成为影响公 司盈利能力的更关键因素。在经营层面公司秉持“低库存，快周转”的经营原则，通过 加强采购管理与库存管理等措施应对原材料价格的涨跌，并根据原材料价格和市场环境 适时调整产品销售价格，以此努力将原材料价格波动对公司利润的影响控制在合理范围 ...