华新水泥: 关于召开2024年度业绩说明会的公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-010 华新水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 上午 10:00-11:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025 年 4 月 1 日(星期二) 至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@huaxincem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布了 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 ...

华新水泥: 独立董事2024年度述职报告 会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 报告期内，本人出席公司董事会会议 10 次及股东大会 1 次，具体出席情况如下： 参加董事会情况 参加股东大 独立董事 会情况 姓名 华新水泥股份有限公司 独立董事黄灌球 2024 年度述职报告 本人作为华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的第十一届董事会（以下简称"董事 会"）独立董事，2024 年度任职期间严格按照相关《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法规和《公司章程》的相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的 立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观经济研究领域优势， 研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的 发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股 东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 具体工作报告如下： 一﹑独立董事的基本情况 黄灌球先生, 1960 年出生, 香港大学社会科学学士。本人为 Bull Capital Partn ...

华新水泥: 2024年年度利润分配预案的公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-008 华新水泥股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.46 元（含税） （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司实现 净 利 润 为 1,928,498,891 元 ， 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 经公司第十一届董事会第十次会议决议，公司 2024 年度以未来实施权益分 派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 以 2024 年末公司总股本 2,078,995,649 股为基数，向全体股东按 0.46 元/ 股（含税）分配现金红利，共计派发股利 956,337,999 元(含税)，占本年度归 属于上市公司股东净利润的比例为 40%。2024 年度，本公司不实施资本公积金转 增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 ? ...

监事会经审议后认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 票） 监事会审阅《公司 2024 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2024 年度内部 控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映了 目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、 合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求， 各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险 防范和控制作用。因此，同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 票） 华新水泥: 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-007 华新水泥股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

2024 | 1 | - | 5 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | - | 8 | 9 | - | 10 | | 11 | - | 12 | 13 | - | 14 | | 15 | - | 16 | 17 | | | | 18 | - | 19 | 20 | - | 21 | | 22 | - | 167 | | | | | 1. | 1 | 2. | 1 | | | 2025 70009578_C01 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 | 2024 12 31 | | | | --- | --- | --- | | | 2,969,799,883 | 1 | | 672,952,955 | | | | | 318,842,528 | 2 | | 19,763,196 | | | | | | 3 | | | | 4 | | 9. | 31. 4. | 5 | | 1. | | | 2 1 2025 70009578_C01 审计报告(续) 安永华明（2025）审字第70009578 C01号 华新水泥股份有限 ...

2024 12 31 2025 70009578_C02 2024 12 31 2024 12 31 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70009578 C02号 华新水泥股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师: 傅 奕 2025 年 3 月 26 日 北京 中国 伙) 01030031 中国注册会计师: 何 佩 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 安永华明会议 ...

一﹑独立董事的基本情况 黄灌球先生, 1960 年出生, 香港大学社会科学学士。本人为 Bull Capital Partners Ltd. （在开曼群岛注册成立）的创始人兼董事, 并在香港上市公司 REF Holdings Limited （股票 代码: 1631）任独立非执行董事。2021 年 4 月起出任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 华新水泥股份有限公司 独立董事黄灌球 2024 年度述职报告 本人作为华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的第十一届董事会（以下简称"董事 会"）独立董事，2024 年度任职期间严格按照相关《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法规和《公司章程》的相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的 立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观经济研究领域优势， 研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的 发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股 东之间的沟通理解，更好地 ...

华新水泥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华新水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长 安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-009 华新水泥股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计会计师事 务所的公告 2、投资者保护能力 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告 ...

华新水泥股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 第二签字注册会计师为何佩女士，于 2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上 市公司审计，2009 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为本公司提供审计服务；近 三年签署/复核 1 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为制造业。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...