华安证券股份有限公司独立董事候选人声明 本人张晨,已充分了解并同意由提名人华安证券股份有限公 司董事会提名为华安证券股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组 ...

华安证券关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关 要求,现对公司第四届董事会独立董事独立性情况核查如 下： 一、独董基本情况 截至 2024年底,公司第四届董事会独立董事为郑振龙 先生、李晓玲女士、刘培林先生、韩东亚先生,其中,李晓 玲女士为会计专业人士。 前述四位独立董事中郑振龙先生、 李晓玲女士、刘培林先生由公司第三届董事会提名,2022年 度股东大会选举产生;韩东亚先生由公司第四届董事会提 名,2023年度股东大会选举产生。四位独立董事均具备五年 以上会计、经济、法律等履行独立董事职责所必需的工作经 验,熟悉相关法律法规和规则,具有良好的个人品德,不存 在重大失信等不良记录。 四位独立董事在公司未担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系。 二、独立性核查 经审验四位独立董事《个人信息核查表》及中登公司提 供的股东名册等相关信息,公司四位独立董事不存在影响期 独立性的下列情形: (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; ( ...

华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600909 公司简称：华安证券 华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。因公司 于2020年3月发行的A股可转债已于2020年9月18日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公 司的总股本目前尚无法确定。以公司2025年3月12日实施股份回购并减少注册资本后总股本 4,678,398,031股为基数计算 ...

务报告内部控制的有效性进行审计,同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。 经审计,容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。 容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作 的过程中,容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况评估 华安证券股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估的报告 经公司 2023年度股东大会审议批准聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《财政部 国务院 国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4号）的规定,公司 对容诚所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-023 华安证券股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件 方式发出第四届监事会第九次会议通知。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯 形式召开，现场会议地点定于安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总部。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事马军伟因工作原因以通讯表决形式参加 会议。会议由监事会召集人张海峰主持。本次会议的有效表决权数占监事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《华安证券 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《华安证券 2024 年年度报告》 监事会对公司 2024 年年度报告出具的审核意见 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-022 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件 方式发出第四届董事会第二十四次会议通知。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加 通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司 总部。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中董事党晔、陈乐乐以通讯表决 形式参加会议。部分公司监事、经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。 本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合 一、审议通过了《华安证券 2024 年年度报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2024 年年 度报告》。 二、审议通过了《华安证券 ...

华安证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●A 股每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。 ●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。 ●批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 证券代码： 600909 证券简称： 华安证券 公告编号：2025-024 暨股份变动的公告》（公告编号 2025-016）），以此为基数计算，拟派发现金红利 467,839,803.10 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 467,839,803.10 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实 施的 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-029 华安证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发行了 公司 2024 年度第七期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 1.72%，发行期限为 90 天，兑付日为 2025 年 3 月 27 日，详见本公司于 2024 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《华安证券股份有限 公司 2024 年度第七期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2024-073）。 2025 年 3 月 27 日，公司兑付了 2024 年度第七期短期融资券本息共计人民币 1,004,241,095.89 元。 华安证券股份有限公司董事会 特此公告。 2025 年 3 月 28 日 ...

审计报告 华安证券股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0658 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-177 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0658 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华安证券股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0497 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华安证券股份有限公司 （以下简称华安证券）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字[2025]230Z0658 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，华安证券管理层编制了后附的华安 证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华 安证券管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计华安证券 2024 ...