本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次临时 会议于2023年10月27日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年10月 24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于审议本公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于公司经营管理者2022年度考核结果及薪酬兑现方案 的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事发表了独 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 一、审议通过了《关于审议本公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议于 2023 年 10 月 27 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

新天绿色能源股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第十七次临时会议相关 事项的独立意见 根据《新天绿色能源股份有限公司章程》、《新天绿色能 源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第十七次临时会议相关议案， 发表独立意见如下： 一、《关于公司经营管理者 2022 年度考核结果及薪酬兑 现方案的议案》 该议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议审议后提交董事会审议。本次兑现经营管理者 2022 年 度薪酬，符合公司《经理层成员经营业绩考核办法》、《经理 层成员薪酬管理办法》及相关制度的规定，与公司实际相符， 有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益 的情形。综上，我们一致同意《关于公司经营管理者 2022 年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》。 （以下为签字页） (本页无正文,为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关 于公司第五届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意 见》签字页） 独立董事签字: 4 24 郭英军 尹焰强 林 涛 (本页无正文,为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关 于公司第 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2023 年第三季度，本公司及子公司按合并报表口径完 成发电量 2,359,411.93 兆瓦时，同比减少 0.83%；完成上网电量 2,299,873.61 兆 瓦时，同比减少 0.74%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计完成发电量 10,172,592.08 兆瓦时，同比增加 1.32%；累计完成上网电量 9,940,113.77 兆瓦时，同比增加 1.42%。2023 年 1-9 月，公司平均上网电价（不含税）为 0.44 元/千瓦时，同比 下降 1.24%；公司市场化交易电量 3,940,281.02 兆瓦时，交易电量占比 39.64%， 同比增加 17.84 个百分点。 根据公司初步统计，2023 年 ...

新天绿色能源股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第十六次临时会议相关 事项的独立意见 根据《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为新天绿色能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第十 六次临时会议相关议案，发表独立意见如下： 一、《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金 融服务框架协议的议案》 本次日常关联交易履行了上市地相关法律、法规和《公 司章程》规定的程序；日常关联交易符合公司经营发展需要， 协议均按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整 体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形。我们同意《关于本公司与河北建投集团财务有限公司 续签金融服务框架协议的议案》。 二、《关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产 融服务框架协议的议案》 本次日常关联交易履行了上市地相关法律、法规和《公 司章程》规定的程序；日常关联交易符合公司经营发展需要， 协议均按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整 体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 关于受托管理资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、事项概述 公司控股股东河北建设于近日向公司送达了《关于发展风电行业有关新业务 的函》，经张家口市能源局申请，河北省发改委批复同意，河北建投被指定作为 张家口 50 万千瓦风储项目建设投资主体。根据河北建投出具的同业竞争相关承 诺，河北建投拟从事或安排其他子公司分别在张家口怀安县、宣化区、涿鹿县开 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东河北建设投 资集团有限责任公司（以下简称"河北建投"）于近日向公司送达了《关 于发展风电行业有关新业务的函》，根据河北建投出具的同业竞争相关 承诺，就其拟从事或安排其他子公司投资建设怀安龙洞 150MW 风储项 目、宣化深井 150MW 风储项目、涿鹿辉耀一期 200MW 风储项 ...

中德证券有限责任公司 关于新天绿色能源股份有限公司 续签金融服务框架协议暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为新天绿色能源股份有限 公司（以下简称"新天绿能"、"公司"）非公开发行A股股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新天绿能续签金 融服务框架协议暨关联交易相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查 意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 2023年10月20日，公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于本 公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》，公司董事对 该议案进行表决时，关联董事曹欣、李连平、秦刚及王涛回避表决，其他非关联 董事就上述关联交易均表决通过。本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东 回避表决。 公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会 审议，并就该事项发表独立意见：本次日常关联交易履行了上市地相关法律、法 规和《公司章程》规定的程序；日常关联交易符合公司经营发展需 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于对河北建投集团财务有限公司的风险评估报告 新天绿色能源股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务 有限公司（下称"财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的定期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为 00534688，《营业执照》统一社会信用代 码 9113000006165450XJ。 财务公司注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限责 任公司出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注册资 本的 10%；河北建投能源投资股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣，注册地址：石家庄裕华西路 ...

关于与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框 架协议暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交公司股东大会审议：是 本次日常关联交易是基于新天绿色能源股份有限公司（以下简称"新天 绿能"或"公司"）日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市 场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司 的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 （一）日常关联交易履行的程序 2023年10月20日，公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于本 公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案》，公司董事对 该议案进行表决时，关联董事曹欣、李连平、梅春晓、秦刚及王涛回避表决，其 他 ...

新天绿色能源股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第十六次临时会议相关 事项的事前认可意见 根据《新天绿色能源股份有限公司章程》、《新天绿色能 源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第十六次临时会议相关议案， 发表事前认可意见如下： 一、《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金 融服务框架协议的议案》 经事前审核《关于本公司与河北建投集团财务有限公司 续签金融服务框架协议的议案》的相关资料，同意将该议案 提交公司第五届董事会第十六次临时会议审议。 二、《关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产 融服务框架协议的议案》 经事前审核《关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司 续签产融服务框架协议的议案》的相关资料，同意将该议案 提交公司第五届董事会第十六次临时会议审议。 三、《关于受托管理资产暨关联交易的议案》 经事前审核《关于受托管理资产暨关联交易的议案》的 相关资料，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次临 时会议审议。 （以下为签字页） (本页无正文,为《新天绿色能源股份有限公司独立董事关 于公司第五 ...