宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 三、2024年度履职展望 2024年，本人将以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的 权利、履行独立董事的义务，积极参加股东大会、董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议，与内部审计机构及会计师事务所充分沟通， 积极落实公司制定的2024年度独立董事工作方案，通过到公司进行实地 考察、会谈等方式，重点对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事 会决议执行等方面的情况进行了解，切实发挥独立董事的作用，维护公 司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 独立董事：闫国庆 一、独立董事的基本情况 本人闫国庆，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国籍， 无境外居留权，本人 1977 年参加工作，历任浙江万里学院教授、校长 助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东 欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委， 浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、 第十四届委员会副主任委员。现任浙江万里学院国家一流专业（国际经 济与贸易）负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩国 又松大学 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-023 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额 根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金 为 328,421 千元，提取后可供股东分配的利润为 2,955,791 千元。 依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要 和投资者利益，经董事会审议，2023 年度利润分配方案如下： 拟将 2023 年度可分配利润 2,955,791 千元的 60%，按照持股比 例向全体股东进行分配。按照 2023 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，每 10 股拟派发现金红利 0.91 元（含税）。 实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,770,349 千元，剩余未分配 利润结转至以后年度。公司将在本议案经公司 2023 年年度股东大会 审议批准后，实施上述股利分配 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 潘士远 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真履行了独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济研究 中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部人文 社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学 校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达科技 集团股份有限公司独立董事、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事、 宁波舟山港股份独立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-016 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议。此次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知 了全体董事。 会议应到董事 16 名，实到董事 16 名，董事长陶成波、董事王 峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、 于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。 参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定的召开董事会会议法定董事人数。 本次会议由公司董事长陶成波主持，公司监事、高级管理人员和 相关中介机构代表列席了会议。 （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度总经 理工作报告的议案》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 肖汉斌 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，在 2023 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解 公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 本人肖汉斌，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1988 年参加工作，历任武汉理工大学物流工程 学院院长。现任武汉理工大学机械工程学科首席教授，长江航运产业研 究中心常务副主任，武汉港口机械质量监督检验测试中心主任，海僡港 航数字科技（苏州）有限公司董事，宁波舟山港股份独立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于选举宁波舟山港股份有限公司 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宁波舟山港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于永 生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌先生、肖英杰先生、闫国 庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波舟山港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 经核查独立董事于永生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌 先生、肖英杰先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 冯博 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时亦辞 去公司董事会审计委员会委员职务。由于本人的辞职将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，因此，本人仍按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责， 直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 2023年度，公司共召开了7次董事会会议，本人亲自出席6次，委托 出席1次。在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取 作出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参 与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。 2023年度本人对公司董 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-024 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，全体董事以"16 票赞成、0 票反对、0 票弃权" 审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新设董事会 ESG 委员会 的议案》。 同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的 基础上，新设董事会 ESG 委员会，主要职责为审议公司中长期 ESG 发展战略和目标，监督和检查公司 ESG 相关政策执行情况、目标进 度、绩效表现，对公司 ESG 报告进行审批并提出意见等。 同意选举公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、 王柱先生，独立董事肖英杰先生担任公司第六届董事会 ESG 委员会 委员，其中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次会 议批准之日起至第六届董事会 ESG 委员会任期届满止。 1 特此公告。 附件：公司董事会 ESG 委员会委员简历 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 ...

变更部分募集资金用途并补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，就宁波舟山港股份变更部分募集资金用途并永久 补充流动资金以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司以非公 开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股（A ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-025 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于修订《公司独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公 司独立董事工作制度>的议案》，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上市公司 独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，为进一步提升公司治理水平，保证独 立董事有效履职，拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： 1 3 | 独立董事应当独立履行职责，不受 | 独立董事原则上最多在三家境 | | --- | --- | | 公司主要股东、实际控制人或者其他与 | 内 ...