西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年五月十六日 西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 3 | | 议案 | 2：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 4 | | 议案 | 3：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 5 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 | 年度生产计划的议案 10 | | 议案 | 5：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 11 | | 议案 | 6：关于《公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 12 | | 议案 | 7：关于《公司 | 2023 | 年度内部控制审计报告》的议案 13 | | 议案 | 8：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 14 | | 议案 | 9：关于<公司 | 2023 | ...

西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼 会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 0 人），公司全体董事在充分了解会议内容 的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-014 第五届董事会第六次会议决议公告（修正版） 1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 2.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2024-013 西部黄金股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度（1-3 月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）： 一、2024年第一季度(1-3月)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 | 主营业务分行业情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增减 | | | | | | 減（%） | 年增减(%) | (%) | | 黄金行业 | 1,081,08 ...

2023 年根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及本公司《董 事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了职责。本年度召开了 5 次会议，会议采取现场及通讯表决 的方式。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）审议公司季度、年度财务会计报告，会计政策变更，监督及评估外部 审计机构工作 1. 2023 年 3 月 23 日，第二次会议审议了公司《2022 年度财务会计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制审计报告》、《2022 年度利润分 配预案》、《关于公司计提 2022 年度减值损失的议案》的议案、《续聘中审华会计 师事务所为 2023 年度审计机构及支付 2022 年度审计费用》的议案。 对公司 2022 年度财务报告相关事项与会计师事务所进行了沟通，其中对公 司大股东是否占用公司资金情况、应付账款回函比例、工程项目的管理等问题给 予了重点关注。 西部黄金股份有限公司 2023 年度董事会 审计委员会工作报告 （二）指导内部审计工作 2.2023 年 4 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-007 西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 CAC 证审字[2024] 0038 号《西 部黄金股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，母公司 2023 年度实现净利 润为-165,390.75 元，归属于上市公司股东的净利润-273,956,655.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 279,333,617.62 元。由于 2023 年经 营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司实 际经营情况与未来发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不 派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表 ...

（一）出席董事会和股东大会情况 西部黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发 挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东 的合法权益。根据《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）相关规定的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏军民，男，汉族，1970 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。 现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记、主任会计师；同致信 德（北京）资产评估有限公司副总裁、新疆分公司负责人；北京君益致同工程项 目管理有限公司新疆分公司负责人。2023 年 9 月 15 日起任公司独立董事。具体 详见公司 2023 年年度报告中第四节"公司治理"部分。 作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-011 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 11 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.47 billion, a decrease of 0.67% compared to ¥4.50 billion in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥274 million, a decline of 254.39% from a profit of ¥177 million in 2022[24]. - The adjusted net profit excluding non-recurring items was a loss of approximately ¥252 million, down 376.50% from a profit of ¥91 million in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 125.29% to approximately -¥93 million, compared to ¥368 million in 2022[24]. - The total assets increased by 6.61% to approximately ¥6.74 billion, up from ¥6.33 billion in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.96% to approximately ¥4.38 billion, down from ¥4.81 billion in 2022[24]. - Basic earnings per share were -¥0.2985, a decrease of 236.49% from ¥0.2187 in 2022[28]. - The weighted average return on equity was -5.89%, a decrease of 10.94 percentage points from 5.05% in 2022[28]. - The company reported a significant decline in sales prices of electrolytic manganese, impacting profitability[25]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhongshen Huahui Accounting Firm[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[8]. - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has strengthened its compliance management system by establishing a legal department and conducting internal audits[41]. - The company has established a complete independent accounting system and complies with legal regulations regarding financial practices[122]. Risk Management - The company has described potential risks in the section discussing future development and analysis[7]. - The company faces risks related to policy changes that could impact mining rights and operational costs due to stricter regulations[108]. - Safety risks in mining operations could lead to production disruptions and potential accidents, despite improved safety management practices[109]. - Price volatility of key products may significantly affect the company's operational performance and profitability[110]. - Environmental regulations may lead to increased operational costs and potential penalties for non-compliance[111]. - High customer concentration risks could impact revenue if major clients face operational difficulties or shift to competitors[112]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in response to current market conditions[39]. - The company is committed to enhancing safety standards and has implemented comprehensive safety training and emergency drills across its operations[43]. - The company is focusing on optimizing production management and cost control to enhance operational efficiency and reduce costs[105]. - The company plans to expand its gold mineral resources through geological exploration and overseas acquisitions of quality mines[105]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[134]. Shareholder and Governance - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital through capital reserves for the fiscal year 2023[5]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2023 to 2025[125]. - The company has established a remuneration scheme for senior management based on annual performance assessments[137]. - The company has appointed new independent directors and management personnel to enhance governance and oversight[128]. - The company is committed to maintaining good communication with investors through online platforms and performance briefings[120]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system, significantly improving water quality and reducing environmental pollution[182]. - The company has established an environmental management system in line with national regulations and actively promotes low-carbon development[169]. - The company has replaced traditional coal-fired boilers with electric boilers, significantly reducing coal consumption and carbon emissions[182]. - The company has conducted ecological restoration projects to improve environmental conditions in affected areas[180]. - The company invested approximately 27.74 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. Production and Operations - The company produced 7.43 tons of gold in 2023, achieving 127.95% of the annual plan, a decrease of 0.29 tons compared to the previous year[39]. - The company produced 75,900 tons of electrolytic manganese and 555,800 tons of manganese ore, with 362,900 tons sold to its subsidiary, Kebo Manganese[52]. - The company has a complete industrial chain for gold mining and refining, contributing significantly to its revenue[49]. - The company has a total of 545.12 tons of manganese ore resources, with a confirmed grade of 36.04%[94]. - The company aims to extract 550,000 tons of manganese ore and produce 78,500 tons of electrolytic manganese[107].

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-008 西部黄金股份有限公司 关于开展 2024 年度套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 1.交易目的：规避因黄金价格波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保 公司经营业绩持续稳定，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。 2.交易品种：黄金。 3.交易工具：公司开展衍生品交易选用的工具为期货。 4.交易场所：场内交易场所。 5.交易金额：2023 年全年黄金期货保值交易累计交易金额 24.64 亿元人民币。 2024 年，拟开展黄金套期保值交易金额预计不超过 42 亿元人民币，占用的保证 金额度预计不超过 2 亿元人民币。 2024 年 4 月 25 日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过《关于公司开展套期保值 交易的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示 公司 ...

西部黄金股份有限公司董事会 经核查独立董事夏军民、许新强、冯念仁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西部黄金股份有限公司 董事会 年 月 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，西部黄 金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏军 民、许新强、冯念仁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...