西部黄金股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-020 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十三次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,942,898,479.19, representing a 36.06% increase compared to CNY 1,427,943,273.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 34,613,852.86, a 7.79% increase from CNY 32,113,671.53 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to CNY 0.0377, up 7.71% from CNY 0.0350 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥26,097,829.08, a decrease of 19% compared to ¥32,125,010.24 in Q1 2024[19] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.0377, compared to ¥0.0350 in Q1 2024[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -159,251,742.40, a significant decrease of 168.62% compared to CNY 232,063,472.54 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was $2,563,012,658.09, a significant increase from $1,497,175,734.72 in Q1 2024, representing a growth of approximately 71.2%[21] - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -$159,251,742.40, compared to a positive $232,063,472.54 in Q1 2024, indicating a decline in operational profitability[22] - Cash inflow from financing activities for Q1 2025 was $698,349,760.00, compared to $318,694,600.00 in Q1 2024, marking an increase of approximately 119.5%[22] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was $954,863,087.35, compared to $738,604,897.92 in Q1 2024, showing an increase of about 29.2%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,500,415,848.13, a decrease of 1.65% from CNY 7,626,264,860.10 at the end of the previous year[6] - The company reported a total liability of ¥2,833,259,739.94, down from ¥2,988,192,702.26 in the previous period[16] - The total equity attributable to shareholders was ¥4,674,452,685.39, an increase from ¥4,636,764,819.02[17] - The company’s total non-current liabilities increased to ¥1,651,566,706.05 from ¥1,498,097,414.25[16] Research and Development - Research and development expenses increased by 106.50% due to the expansion of R&D projects during the reporting period[9] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥3,700,731.97, significantly higher than ¥1,792,146.28 in Q1 2024, indicating increased investment in innovation[18] Inventory and Operating Costs - The company's inventory increased by 40.21%, primarily due to a rise in manganese product stock[9] - The company experienced a 42.80% increase in operating costs, driven by higher procurement prices for standard gold compared to the previous year[9] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,897,559,972.21, up 40% from ¥1,354,214,017.81 in Q1 2024[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,959[11] - The largest shareholder, Xinjiang Nonferrous Metals Industry (Group) Co., Ltd., holds 505,292,451 shares, accounting for 55.06% of the total shares[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.74%, a slight increase from 0.73%[5] - The company’s investment income for Q1 2025 was ¥1,350,978.67, recovering from a loss of ¥13,158,567.98 in Q1 2024[19] - Cash received from sales and services in Q1 2025 was $2,477,095,204.60, significantly higher than $1,474,217,784.76 in Q1 2024, indicating a growth of approximately 68.0%[21] - Cash paid for goods and services in Q1 2025 was $2,481,633,277.48, compared to $1,102,875,398.87 in Q1 2024, reflecting an increase of about 125.0%[21] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, as indicated in the announcement[23]

黄金股午后有所跳水，西部黄金（601069）、晓程科技（300139）跌超4%，四川黄金（001337）、湖 南黄金（002155）、赤峰黄金（600988）均有所跳水。 ...

Group 1 - A-share gold stocks experienced a significant decline in the afternoon trading session, with Western Gold dropping nearly 5% [1] - Chifeng Gold fell over 3%, indicating a broader downturn in the gold sector [1] - Other companies such as Sichuan Gold, Hunan Gold, and Xiaocheng Technology also saw declines [1]

黄金概念股开盘调整 四川黄金等多股跌超5% 智通财经4月23日电，受国际金价回调影响，黄金股开盘走低，四川黄金、西部黄金、湖南黄金、赤峰 黄金、晓程科技、山东黄金跌超5%。 ...

黄金股大幅低开，四川黄金（001337）跌超8%，西部黄金（601069）、湖南黄金（002155）、明牌珠 宝（002574）、赤峰黄金（600988）跌超6%。 ...

Wind数据显示，截至4月22日18时30分，COMEX黄金期货价格报3476.1美元/盎司，当日涨1.48%，最高触及3509.9美元/盎司； 现货黄金（伦敦金现）报3457.960美元/盎司，日内涨1.00%，最高触及3500.120美元/盎司创历史新高。 除国内期权市场外，A股、期货市场炒作情绪亦显著升温。 4月22日，黄金股再度走强，宝鼎科技（002552.SZ）、东江环保（002672.SZ）、深中华A（000017.SZ）涨停，明牌珠宝 （603179.SH）、四川黄金（001337.SZ）涨超5%，多股跟涨。 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 张铁幅(%) | | --- | --- | --- | --- | | 002552.SZ Mi | 宝鼎科技 | 15.02 | 10.04 | | 002672.SZ Mi | 东江环保 | 4.28 | 10.03 | | 000017.SZ Mi | 深中华A | 6.75 | 9.93 | | 002574.SZ Mi | 明牌珠宝 | 6.58 | 7.34 | | 001337.SZ Mi | 四川黄金 | 28.56 | 6 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-018 西部黄金股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 556 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2024年年度 股东会的法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所(以下简称"本所")接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2024年年度股东会,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章 程》的规定,特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资 格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料, 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 ...

关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年 度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的 议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《西部黄金股份有限公司关 于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》 （公告编号：2025-013）。公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未 完成暨回购注销补偿股份的议案》。 本次回购注销的股票总数为 6,682,313 股，占公司总股本的 0.73%。本次回 购注销完成后，公司股份总数将由 917,681,436 股变更为 910,999,123 股，公司 注册资本也将相 ...