(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-039 中国神华能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | | | | | 一、会议通知………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………12 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 | | 议案一 | 关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董 | | | 事的议案……………………………………………………………13 | | 议案二 | 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议 | | | 案…………………………………………………………………………17 | | 议案三 | 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议 | | | 案…………………………………………………………………………21 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

上 市 公 司 煤炭 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 18 日 中国神华 (601088) ——公司 2024 年 8 月份主要运营数据点评 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 13 日 | | 收盘价（元） | 37.85 | | 一年内最高 / 最低（元） | 46.02/29.30 | | 市净率 | 1.9 | | 息率（分红/股价） | 5.97 | | 流通 A 股市值（百万元） | 624,186 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,704.09/7,983.55 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 19.99 | | | | | ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-040 中国神华能源股份有限公司 2024 年 8 月份主要运营数据公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同比变化(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 8 | 累计 | 月 8 | 累计 | 月 8 | 累计 | | （一）煤炭 | | | | | | | | | 1. 商品煤产量 | 百万吨 | 27.8 | 217.8 | 27.3 | 214.8 | 1.8 | 1.4 | | 2. 煤炭销售量 | 百万吨 | 38.7 | 308.4 | 38.7 | 294.6 | 0.0 | 4.7 | | （二）运输 | | | | | | | | | 1. 自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 25.3 | 211.0 | 25.1 | 201. ...

上 市 公 司 煤炭 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 12 日 中国神华 (601088) ——煤价下跌致利润承压，看好公司一体化运营业绩稳健 公 司 研 究/ 公 司 点 评 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 11 日 | | 收盘价（元） | 36.74 | | 一年内最高 / 最低（元） | 46.02/29.30 | | 市净率 息率（分红/股价） | 1.8 6.15 | | 流通 A 股市值（百万元） | 605,881 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,721.80/8,105.38 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 19.9 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/煤炭 证券研究报告 中国神华（601088）公司半年报点评 2024 年 09 月 06 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|---------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 05 日收盘价（元） ] | 38.72 | | 52 周股价波动（元） | 29.30-46.02 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 19869/16491 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 769309/769309 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《煤炭业务依旧稳健，电力板块显著增利》 | | | 2024.05.06 | | | 《盈利稳健分红领先，领军能源央企力拔山 | | | 兮》 2024.03.26 | | | 《盈利持续稳健，长期受益央企市值管理考 | | | 核》 2024.0 ...

[Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：41.08 元 分析师：杜冲 执业证书编号：S0740522040001 电话： Email：duchong@zts.com.cn 联系人：鲁昊 电话： Email：luhao@zts.com.cn 中国神华(601088)/煤炭开 采行业 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 2 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|---------| | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 344,533 | 343,074 | 344,076 | 353,298 | 358,869 | | 增长率 yoy% ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 02 日 中国神华（601088.SH） 24H1 业绩符合预期，一体化能源巨头经营稳健 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 344,533 | 343,074 | 336,117 | 347,390 | 362,596 | | 增长率 yoy （ % ） | 2.6 | -0.4 | -2.0 | 3.4 | 4.4 | | 归母净利润（百万元） | 69,648 | 59,694 | 59,869 | 64,158 | 67,815 | | 增长率 yoy （ % ） | 39.1 | -14.3 | 0.3 | 7.2 | 5.7 | | ROE （ % ） | 17.8 | 14.5 | 13.9 | 14. ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國神華能源股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓人、經手 買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國神華能源股份有限公司證券的邀請或要約。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公司將於2024年9月30日（星期一）上午九時正，假座中國北京市朝陽區鼓樓外大街19號北京歌華開元 大酒店二層和廳召開2024年第一次臨時股東大會，該大會通告載於本通函第18頁至第22頁。 隨函附奉上述臨時股東大會適用的回條及代表委任表格。欲出席相關大會的股東，務請按回條上印列的指 示填妥回條並於2024年9月25日（星期三）前交回。 欲委任代表出席臨時股東大會的股 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-039 中国神华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（"本次股东大会"） 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日上午 9:00 召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召 ...

公司近一年市场表现 资料来源：最闻 市场数据：2024 年 9 月 3 日 煤、电受价格影响利润下滑，业绩符合预期。报告期内公司延续煤电路 港航化的纵向一体化经营模式；上半年，煤炭、发电、运输（铁路、港口+ 航运）及煤化工分部的利润总额（合并抵销前）分别为 260.39、52.51、83.57 和 0.01 亿元，同比分别变化-57.4 亿元（-18.1%）、-5.49 亿元（-9.5%）、2.36 亿元（+2.9%）和-0.31 亿元（-96.9%）。上半年国内煤炭价格回调、水电发 力下火电电价下降是公司业绩下滑的主要原因，但公司煤炭产销量及受之影 响的物流货运量、增加，运输分别盈利改善，部分弥补煤电分部业绩下滑。 公司三费基本稳定，投资净收益增加，主要是转让鄂尔多斯房地产股权及利 得 5.22 亿元。 收盘价（元）： 40.18 年内最高/最低（元）： 46.02/28.91 流通 A 股/总股本（亿 164.91/198.69 股）： 流通 A 股市值（亿元）： 6,626.10 总市值（亿元）： 7,983.17 基础数据：2024 年 6 月 30 日 基本每股收益(元)： 1.49 摊薄每股收益( ...